Справа № 183/10724/25
№ 1-кс/183/1837/25
22 жовтня 2025 року м. Самар
Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42025042110000047 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -
Слідчий звернулася до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що до Самарівської окружної прокуратури надійшов рапорт співробітника УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Самарівського району здійснюється незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що за отриманими оперативними даними громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вид діяльності: «вантажний автомобільний транспорт») у липні 2024 року придбав на території с. Губиниха Самарівського району земельну ділянку з кадастровим номером 1223255600:02:003:0031 площею 0,27 га з цільовим призначенням «для ведення сільського господарства». В подальшому, ОСОБА_5 на території зазначеної земельної ділянки, не маючи відповідних дозвільних документів, було розміщено обладнання для здійснення підпільного виробництва підакцизних товарів, а саме, за попередніми даними, дизельного пального низької якості, яке в подальшому реалізовується невстановленим на теперішній час фізичним та/або юридичним особам регіону.
Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує власний вантажний автотранспорт, а також наймає на роботу мешканців інших регіонів (робітники та охоронці).
Також, з метою налагодження виробничого процесу, ОСОБА_5 було залучено мешканця м. Самар - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вид діяльності: «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами», а також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , один з видів діяльності «роздрібна торгівля пальним»), який безпосередньої здійснює контроль за виробництвом та подальшою реалізацією виробленої продукції.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 1223255600:02:003:0031 площею 0,27 га з цільовим призначенням «для ведення сільського господарства» належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, 21 серпня 2025 року до СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що відповідно до реєстру ліцензіатів, ліцензії на виробництво пального та ліцензії на роздрібну торгівлю пальним суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не надавалися.
Відповідно до отриманої оперативної інформації УСБУ у Дніпропетровській області, продаж незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснюється наступним юридичним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 .
22 вересня 2025 року слідчим проведено огляд місцевості, а саме: відкритої ділянки місцевості за координатами 48.8117222 35. 2759167, що розташована в межах с-ща Губиниха, Самарівського району Дніпропетровської області. Вказана ділянка місцевості розташована поблизу земельної ділянки з кадастровим номером 1223255600:02:003:0031. В ході візуального огляду встановлено, що на вказаній ділянці місцевості розташоване виробниче підприємство, що огороджене метало-профільним парканом, висотою, приблизно 2 м, що у свою чергу унеможливлює візуальний огляд території підприємства за парканом. Також, на момент проведення огляду на території вищевказаного підприємства виявлено дим чорного кольору (темної речовини в повітрі внаслідок процесів горіння, тління, тощо) та чутно розмови працівників підприємства.
Крім того, відповідно до оперативної інформації УСБУ у Дніпропетровській області, на території промислової території у с. Губиниха Самарівського району Дніпропетровської області здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів - палива. Вказане пальне отримується в процесі «піролізу» та має дуже низьку якість. У подальшому, воно транспортується на маловідомі автозаправні станції, однак виявлено випадки його реалізації до мережевих АЗС під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Доставка вказаного пального здійснювалась на АЗС, що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040).
Крім того, в ході проведення перевірочних заходів отримано інформацію, що на автозаправній станції, що розташована у АДРЕСА_6 у липні 2024 року закінчився термін дії договору оренди земельної ділянки. У червні 2025 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » закінчився термін дії ліцензії на реалізацію пального, яке було поновлено лише через місяць. У вказаний період часу (липень-серпень 2025 року), реалізація пального не призупинялась та здійснювалася без наявності відповідної ліценції.
Додатково встановлено, що 21 липня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077, терміном на три роки. Проте наразі договір оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077 ІНФОРМАЦІЯ_14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не було укладено (пролонговано), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не укладено нового договору оренди на вищевказану земельну ділянку.
Водночас, відповідно до ст. 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, для отримання ліцензії на право виробництва, роздрібної торгівлі та зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
-документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
-акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;
-документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом, та договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);
Виходячи з вищевикладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин,що використовуються в електронних сигаретах, та пального» для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним до ІНФОРМАЦІЯ_15 було подано підроблені документи на оренду земельної ділянки або їх не було подано взагалі.
Згідно з наявною інформацією, аналогічна ситуація щодо отримання ліценції з роздрібної реалізації пального, склалася з АЗС, розташованою за адресою АДРЕСА_7 (земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040).
У зв'язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: завірених належним чином копій документів, а саме: ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання пального на АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040), документів, що підтверджують право власності або право користування земельними ділянками з кадастровими номерами 1211900000:02:017:0077, 1210100000:04:021:0040, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі та зберігання пального на АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040) та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення, акту вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального, документу, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом, та договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії), договорів поставки, товарно-транспортних накладних поставки усіх видів пального на АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040) у період за 2024-2025 рік, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримавши клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 18.06.2025 року, листом від 18.06.2025 р. щодо виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом огляду місцевості від 22.09.2025р. тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Відповідно до п.п. 2, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані та лікарську таємницю особи.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять конфіденційну інформація, в тому числі таку, що містить персональні дані та лікарську таємницю особи, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих слідчим доказів слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, слідчий довів, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурору Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: завірених належним чином копій документів, а саме: ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання пального на АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040); документів, що підтверджують право власності або право користування земельними ділянками з кадастровими номерами 1211900000:02:017:0077, 1210100000:04:021:0040, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі та зберігання пального на АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040) та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення, акту вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального, документу, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом, та договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії), договорів поставки, товарно-транспортних накладних поставки усіх видів пального на АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:02:017:0077); АДРЕСА_7 (розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:021:0040) у період за 2024-2025 рік,
що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали до 19 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1