Справа № 496/6411/25
Провадження № 1-кс/496/1720/25
29 вересня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025162250000149 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025162250000149 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеського районного управління поліції №2 надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання останній отримав телефонний дзвінок за номером: НОМЕР_1 . В даній розмові особа чоловічої статті представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в свою чергу повідомила ОСОБА_5 , що його картку № НОМЕР_2 заблоковано, для розблокування банківської картки необхідно використати таємний код, який буде надіслано на телефон останнього. У подальшому ОСОБА_6 , діючи всупереч рекомендаціям банківської установи, надав таємний код сторонній особі, в результаті чого з універсальної картки ОСОБА_5 , було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 60 000 гривень.
В ході слідства також встановлено, що ОСОБА_5 , 03.12.2024 року останньому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де невстановлена особа назвалася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що належна заявнику банківська картка заблокована, та з метою подальшого функціонування картки на телефон заявника буде надіслано смс-повідомлення, яке необхідно повідомити співробітнику для розблокування картки на що заявник вказану інформацію повідомив та потім невстановлена особа поклала слухавку та ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 списалися грошові кошти в сумі 60 000 гривень.
Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.
Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану
інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини , у зв'язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст. 190 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025162250000149 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні №12025162250000149: слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 02.12.2024 року по 04.12.2024 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
-матеріалів банківської (юридичної) справи щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 .
-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 02.12.2024 року по 04.12.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1