Справа № 635/737/25
Номер провадження 1-кс/635/1915/2025
27 жовтня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226230000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226230000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано банківський рахунок НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 12.10.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 12.10.2024 по теперішній час - це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226230000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді банківського рахунку НОМЕР_3 , який був виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За період часу починаючи з моменту активації карти та до теперішнього часу, з метою з?ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд спарив просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226230000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 12.10.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2024 близько 17 го. 40 хв. у месенджері телеграм йому надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 з проханням позитичи грошові кошти у сумі 15000 гривень. Будучи впевненим, що спілкується зі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з належної йому картки, номер якої встановлюється, переказав на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15075 гривень, після чого дізнався що акаунт ОСОБА_8 в месенджері телеграм було зламано.
Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється військовослужбовцем ЗС України, військової частини НОМЕР_6 надав покази, що 12.10.2024 приблизно о 17 год. 40 хв. йому в месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , із зазначенням її номеру телефону НОМЕР_4 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15000 гривень. Так як ОСОБА_9 є другом його сім?ї в ОСОБА_5 не виникло сумнівів стосовно того, що з ним спілкується саме вона. В смс-повідоменні написала, що грошові кошти поверне.
13.10.2024 о 12:00. ОСОБА_5 попросив номер картки на яку треба було перерахувати грошові кошти, на що в смс-повідомленні надійшов номер НОМЕР_5 . ОСОБА_5 , з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 о 17 год. 45 хв. переказав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 15000 гривень та 75 гривень сплатив комісії. Хто отримувач грошових коштів видно при переказі не було. Після чого чат було видалено. Через деякий час, зі свого мобільного телефону подзвонила ОСОБА_9 та повідомила про те, що її аккаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та щоб потерпілий не перераховував грошові кошти, на що ОСОБА_5 повідомив, що вже пізно та що гроші він надіслав.
В подальшому було проведено аналіз тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_7 та встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_8 . Також було встановлено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , а саме ОСОБА_10 після надходження грошових коштів в сумі 15 000 грн останній здійснює переказ на суму 17 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , який був виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_11 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 13.10.2024; протоколом допиту ОСОБА_5 ; платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15000 грн.; рапортами о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226230000077 від 13 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливостю отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано банківський рахунок НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 12.10.2024 по 27.10.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 12.10.2024 по 27.10.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 27 грудня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1