Справа № 635/8964/25
Провадження № 1-кс/635/1907/2025
27 жовтня 2025 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226230000080 від 17 жовтня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю отримання (вилучення):
- інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
- первинних банківських документів, у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2025 по теперішній час;
- інформації отриманої банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі);
- інформації про дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформації про інші відкриті рахунки володільця карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Крім того, дізнавач в клопотанні просить встановити строк на виконання ухвали слідчого судді 1 місяць.
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.
16 жовтня 2025 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_6 про те, що 10 жовтня 2025 невстановлена особа з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 під приводом доставки з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Opel", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно переказав з належної йому банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку продавця НОМЕР_2 та НОМЕР_5 загальною сумою 25000,00 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто, продавець на зв'язок не виходить.
Під час проведення досудового розслідування, через інформаційний веб-ресурс, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 була емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема, для встановлення місця зняття грошових коштів, особою яка заволоділа грошовими кошами (оплата за товар) в сумі 250000,00 гривень, які потерпілий 16 жовтня 2025 року перерахував на банківську карту особи-продавця № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної в клопотанні інформації.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню 12025226230000080 від 17 жовтня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Дізнавач в клопотанні не конкретизує, які саме документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати (вилучити) оригінали чи копії, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у частині вилучення оригіналів вищезазначених документів, оскільки відповідно до вимог пункту 7 частини 2 статті 160, частини 7 статті 163 КПК України дізнавач жодним чином не обґрунтувала необхідність такого вилучення, не довела жодних підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об'єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 27 жовтня 2025 року, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено 16 жовтня 2025 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 05 жовтня 2025 року, як зазначає дізнавач у клопотанні щодо іншої інформації, до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
На підставі викладеного, керуючись статтями159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226230000080 від 17 жовтня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , шляхом зняття у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України, копій:
- інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 05 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;
- первинних банківських документів, у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 05 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;
- інформації отриманої банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі);
- інформації про дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформації про інші відкриті рахунки володільця карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27 листопада 2025 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1