Справа № 539/3275/25
Провадження № 1-кп/539/262/2025
27 жовтня 2025 року місто Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023175460000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України (далі - КК України) про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області (далі - суд) 02 липня 2025 року надійшло клопотання прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023175460000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України (далі - КК України) про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності від 02 липня 2025 року.
27 жовтня 2025 року до суду надійшло уточнене клопотання про закриття вказаного вище кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності від 27 жовтня 2025 року (далі - клопотання).
Як вбачається зі змісту клопотання, 27 грудня 2022 року до канцелярії відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з Полтавської митниці Державної митної служби України надійшло повідомлення № 7 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину про противоправні дії з боку керівництва ТОВ «ТРЕПФІН». Згідно з повідомленням у вересні 2022 року до митного поста «Полтава» Полтавської митниці до митного оформлення подані три митних декларації: № UA 806040/2022/001840, UA 806040/2022/001841, UA 806040/2022/001843 від 30 вересня 2022 року на оформлення експорту товару «кукурудза, урожаю 2021 року» ТОВ «ТРЕПФІН». Як підставу для оформлення зазначених митних декларацій ТОВ «ТРЕПФІН» подало до Полтавської митниці через митного брокера ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), серед інших документів, договір поставки від 08 серпня 2022 року №ТФ-ВБКЗ; видаткові накладні від 18 серпня 2022 року № 1808/001 та від 20 серпня 2022 року № 2008/001, відповідно до яких, постачальником товару «кукурудза, врожаю 2021 року» є ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 32738656), а покупцем - ТОВ «ТРЕПФІН». При цьому, в ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару «кукурудза, врожаю 2021» Полтавською митницею отримано лист ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» від 14 грудня 2022 року № 232, відповідно до якого ПП «Великобагачанський комбікормовий завод» не укладало будь-які договори купівлі-продажу з ТОВ «ТРЕПФІН», зокрема, договір поставки від 08 серпня 2022 року № ТФ-ВБКЗ.
Відомості за вказаним фактом на підставі рапорту від 03 січня 2023 року старшого дізнавача відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за №12023175460000002 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 КК України.
При цьому, згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12023175460000002 від 03 січня 2023 року «03 січня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення з Полтавської митниці Державної митної служби України про те, що до митного поста «Полтава» Полтавської митниці до митного оформлення подані митні декларації на оформлення експорту товару «кукурудза, врожаю 2021 року» TOB «ТРЕПФІН» (код ЄДРПОУ 42180310). В ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару «кукурудза, врожаю 2021» Полтавською митницею встановлено, що документи про походження товару мають ознаки підробки». Зазначення дати «03 січня 2022 року» у витягу містить описку, а саме: зазначено «2022» замість вірного «2023».
Відповідно до матеріалів, зібраних під час досудового розслідування, 30 вересня 2022 року до сектору митного оформлення №1 митного поста «Полтава» було подано митні декларації №UA 806040/2022/001840, UA 806040/2022/001841, UA 806040/2022/001843 від 30 вересня 2022 року.
Тобто датою вчинення вказаного кримінального правопорушення є 30 вересня 2022 року.
За наслідками досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. За відсутності достатніх доказів жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому провадженні не повідомлено.
Слідчими СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175460000002 від 03 січня 2023 року із правовою кваліфікацією - за частиною четвертою статті 358 КК України.
За наслідками досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. За відсутності достатніх доказів жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні не було повідомлено.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначила, що уточнене клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити кримінальне провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частини другої статті 284 КПК України.
Приписами пункту 1-1 частини другої та пункту 3-1 частини першої статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно з частиною четвертою статті 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені Лубенської окружної прокуратури Полтавської області перебуває кримінальне провадження №12023175460000002, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 КК України.
Зазначене кримінальне правопорушення вчинене невідомою особою у вересні 2022 року та за заявою Полтавської митниці державної митної служби України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за №12023175460000002. Органом досудового розслідування проведено необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, однак особу, причетну до його скоєння, не встановлено.
Згідно зі статтею 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 358 КК України віднесене до категорії кримінальних проступків. Санкція вказаного кримінального правопорушення передбачає штраф до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.
Враховуючи положення статті 49 КК України, яка визначає, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення проступку становить три роки, який на момент розгляду клопотання закінчився, та зважаючи на те, що особу, причетну до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, не встановлено, клопотання прокурора слід задовольнити, а кримінальне провадження - закрити на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.
Керуючись статтями 284, 314, 372, 392, 393, 395 Кримінального процесуального кодексу України, статями 12, 49 Кримінального кодексу України, суд, -
Клопотання прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023175460000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 КК України, про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.
Кримінальне провадження №12023175460000002, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 358 КК України, закрити на підставі пункту 2 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Лубенський міськрайонний суд Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя Лубенського міськрайонного суду
Полтавської області ОСОБА_1