КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8798/25
Провадження № 1-кс/552/2166/25
27.10.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по всім банківським карткам /рахункам осіб (клієнтів): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12025170430000970 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів установлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із змісту якої 21.09.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки.
В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) було встановлено, що в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківську картку НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), на ім'я її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ). Дана банківська картка була під'єднана до мобільного додатку ОСОБА_5 «Мобільний Ощад», оскільки вона має довіреність від матері, згідно якої серед переліку повноважень, має право отримувати для неї пенсію та розпоряджатися цими коштами. Також, в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківську картку НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), на ім'я ОСОБА_5 21.09.2025 користуючись в месенджері Viber, де ОСОБА_5 за номером НОМЕР_8 , вона натрапила на оголошення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 надає фінансову допомогу в розмірі 7400 грн. Вона перейшла за інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке було в цьому оголошенні і пройшла верифікацію (ввівши банківські дані та код підтвердження), після чого їй почали надходити смс-повідомлення про перекази коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в її користуванні, чого вона не робила. Побачивши це, вона заблокувала всі картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, при візиті в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 дізналась, що на її ім'я, крім вже існуючої її банківської картки, було відкрито дві віртуальні банківські картки. Між цими банківськими картками ОСОБА_5 , невідома особа робила перекази коштів ОСОБА_6 . В кінцевому результаті злочинних дій і проведених шахраєм грошових переказів з картки НОМЕР_9 (рахунку НОМЕР_10 ), яка є віртуальною, відкритою за невідомих обставин невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 , о 17:06 год. здійснено грошовий переказ в сумі 8085 грн. (комісія 85,85 грн.) на користь невідомої особи, а також, з банківської картки НОМЕР_11 (рахунку НОМЕР_12 ), яка є віртуальною, відкритою на ім'я ОСОБА_5 , здійснено грошовий переказ о 17:07 год. в сумі 8085 грн. (комісія 85,85 грн.) на користь невідомої особи. Таким чином, невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_6 на суму 16170 грн.( комісія - 171, 70 грн.).
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170430000901 від 02.09.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.4).
Згідно матеріалів клопотання, 21.09.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 на суму 16170 грн., що перебували на рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картка по якому приєднана до мобільного додатку її дочки ОСОБА_5 (а.с.5-14).
Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам /рахункам осіб (клієнтів): ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по всім банківським карткам /рахункам осіб (клієнтів): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки (у тому числі «віртуальні» банківські платіжні/кредитні картки);
-виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 21.09.2025;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за 21.09.2025;
-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 21.09.2025.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 21.09.2025.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 21.09.2025, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025170430000970 від 26.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1