Справа №:755/5310/23
Провадження №: 1-кс/755/3918/25
"20" жовтня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102040000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідування встановлено, що 16 серпня 2021 року, Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - Замовник) розпочато тендерну закупівлю на майданчику «ІНФОРМАЦІЯ_6» за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_2 , з предметом закупівлі «Послуги з популяризації проекту через банерну та контекстну рекламу в ІНФОРМАЦІЯ_17 Ads таргетування (підбір належної аудиторії для адресування відео і текстового контенту), поширення, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, підбору ключових слів, створення та розміщення оголошень на ІНФОРМАЦІЯ_17 та їх сайтах партнерах у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК 021:2015: 79340000 - 9 - Рекламні та маркетингові послуги)», очікувана вартість 4 200 000 грн., при цьому Замовник, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 2021 р. № 736 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України» до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України включено послуги, пов'язані із спортом. Також зазначеною постановою затверджено перелік замовників, які можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України, до складу якого включено ІНФОРМАЦІЯ_3 та Центри фізичного здоров'я населення " ІНФОРМАЦІЯ_1 . З огляду на зазначене, Замовником прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до статті 40 Закону.
За результатом вищевказаної тендерної закупівлі між Замовником, в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг №165 від 23 серпня 2021 року, з предметом «Послуги з популяризації проекту через банерну та контекстну рекламу в ІНФОРМАЦІЯ_17 Ads таргетування (підбір належної аудиторії для адресування відео і текстового контенту), поширення, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, підбору ключових слів, створення та розміщення оголошень на ІНФОРМАЦІЯ_17 та їх сайтах партнерах у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК 021:2015: 79340000 - 9 - Рекламні та маркетингові послуги)», вартість послуг 4 200 000 грн, водночас додатковою угодою № 2-165/13 від 17 січня 2022 року, вартість послуг збільшено на 840 000 грн, та становить 5 040 000 грн., строк дії договору до 31 грудня 2021 року, проте додатковою угодою № 1-165/523 від 31 грудня 2021 року, строк дії договору продовжено до 31 березня 2022 року.
Крім того, невід'ємною частиною вищевказаного договору являється специфікація, якою передбачено, що виконання умов договору розділено на 4 етапи із вказаною назвою послуг «Послуги з популяризації проекту через банерну та контекстну рекламу в ІНФОРМАЦІЯ_17 Ads таргетування (підбір належної аудиторії для адресування відео і текстового контенту), поширення, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, підбору ключових слів, створення та розміщення оголошень на ІНФОРМАЦІЯ_17 та їх сайтах партнерах», кожен етап тривалістю 14 календарних днів, ціна за одиницю 0,1209 грн., кількість показів 8 687 500, загальна вартість 1 050 000 грн. та додатковою угодою № 2-165/13 від 17 січня 2022 року, внесено зміни до специфікації, додано додатковий 5 етап, із вказаною назвою послуги «Послуги з популяризації проекту через банерну та контекстну рекламу в ІНФОРМАЦІЯ_17 Ads таргетування (підбір належної аудиторії для адресування відео і текстового контенту), поширення, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, підбору ключових слів, створення та розміщення оголошень на ІНФОРМАЦІЯ_17 та їх сайтах партнерах», етап тривалістю 14 календарних днів, ціна за одиницю 0,1209 грн., кількість показів 6 947 891, загальна вартість 840 000 грн.
За даними, загальнодоступного єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що Замовником на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 5 040 000 грн.
В ході дослідження вказаної тендерної закупівлі, установлено, що дана закупівля, проводилась за переговорною процедурою на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2021 р. № 736 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України», однак у договорі дана постанова не зазначена, та відсутні умови, якими зазначено, що послуги у договорі необхідні для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України, що вказує на використання даної постанови для уникнення конкуренції під час проведення тендерної закупівлі.
Окрім цього, в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тендерній закупівлі, за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_2 , висвітлено п'ять платежів за договором про надання послуг №165 від 23 серпня 2021 року, зокрема 06 вересня 2021 року на суму 420 000грн, 09 вересня 2021 року на суму 630 000 грн., 24 вересня 2021 року на суму 1 050 000 грн., 13 жовтня 2021 року на суму 1 050 000 грн. та 28 жовтня 2021 року, однак згідно мережі перерахування бюджетних коштів було сім платежів, окрім вказаних, 02 лютого 2022 року на суму 827 131 грн. 44 коп. та 10.02.2022 на суму 12 868 грн. 56 коп., водночас Замовником не завантажено звіт про виконання договору, пропри повну оплату, передбачену договором, що являється порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі».
Всупереч п. 1 додаткової угоди № 2-165/13 від 17 січня 2022 року, Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керуючись вимогами ЗУ «Про публічні закупівлі» чинного цивільного та господарського законодавства, прийшли до згоди збільшити суму Договору №165 від 23 серпня 2021 року, на 840 000 грн, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році. Видатки на досягнення цієї цілі не затверджено в порядку, що суперечить ч. 6 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Так, ч. 6 вказаної статті, не передбачає збільшення суми договору, а передбачає, що сторони договору можуть у наступному році надавати послуг на суму, що не перевищує 20 відсотків суми договору.
Водночас, до додаткової угоди № 2-166/12 від 17 січня 2022 року, не надані документи, якими підтверджується збільшення вартості послуг, по Договору №166 від 23 серпня 2021 року, на ринку, що вказує на безпідставне збільшення ціни договору.
Крім того, у додаткових угодах № 2-165/13 від 17 січня 2022 року та № 1-165/523 від 31 грудня 2021 року, відсутні законні обгрунтування та документи, які підтверджують законність змін умов до Договору.
Також, 16 серпня 2021 року, Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - Замовник) розпочато тендерну закупівлю на майданчику «ІНФОРМАЦІЯ_6» за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_7 , з предметом закупівлі «Послуги з просування на ІНФОРМАЦІЯ_16: підбір аудиторії, підготовка, налаштування та проведення кампанії з запуском відеоматеріалів для проекту (орієнтований обсяг залучення аудиторії 1,7 млн.чол) у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК 021:2015: 79340000 - 9 - Рекламні та маркетингові послуги)», очікувана вартість 5 400 000 грн., при цьому Замовник, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 15 липня 2021 р. № 736 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України» до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України включено послуги, пов'язані із спортом. Також зазначеною постановою затверджено перелік замовників, які можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України, до складу якого включено ІНФОРМАЦІЯ_3 та Центри фізичного здоров'я населення " ІНФОРМАЦІЯ_1 . З огляду на зазначене, Замовником прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до статті 40 Закону.
За результатом вищевказаної тендерної закупівлі між Замовником, в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг № 166 від 23 серпня 2021 року, з предметом «Послуги з просування на ІНФОРМАЦІЯ_16: підбір аудиторії, підготовка, налаштування та проведення кампанії з запуском відеоматеріалів для проекту (орієнтований обсяг залучення аудиторії 1,7 млн.чол) у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК 021:2015: 79340000 - 9 - Рекламні та маркетингові послуги)», вартість послуг 5 400 000 грн, водночас додатковою угодою № 2-166/12 від 17 січня 2022 року, вартість послуг збільшено на 1 080 000 грн, та становить 6 480 000 грн., строк дії договору до 31 грудня 2021 року, проте додатковою угодою № 1-166/524 від 31 грудня 2021 року, строк дії договору продовжено до 31 березня 2022 року.
Крім того, згідно невід'ємної частини вищевказаного договору являється специфікація, якою передбачено, що виконання умов договору розділено на 4 етапи, із вказаною назвою послуг «Послуги з просування на ІНФОРМАЦІЯ_16: підбір аудиторії, підготовка, налаштування та проведення кампанії з запуском відеоматеріалів для проекту», кожен етап тривалістю 14 календарних днів, ціна за одиницю 0,1087 грн., кількість показів 12 425 000, загальна вартість 1 350 000 грн. та додатковою угодою № 2-166/12 від 17 січня 2022 року, внесено зміни до специфікації, додано додаткові 5 та 6 етапи, із вказаною назвою послуги «Послуги з просування на ІНФОРМАЦІЯ_16: підбір аудиторії, підготовка, налаштування та проведення кампанії з запуском відеоматеріалів для проекту», етап 5 тривалістю 14 календарних днів, ціна за одиницю 0,1087 грн., кількість показів 12 425 000, загальна вартість 1 350 000 грн. та 6-й етап тривалістю 14 календарних днів, ціна за одиницю 0,1087 грн., кількість показів 9 935 603, загальна вартість 1 080 000 грн. та додатковою угодою № 3/166/59 від 17 лютого 2022 року, внесено зміни до специфікації, прибрано один етап та 5-й етап, із вказаною назвою послуги «Послуги з просування на ІНФОРМАЦІЯ_16: підбір аудиторії, підготовка, налаштування та проведення кампанії з запуском відеоматеріалів для проекту», етап 5 тривалістю 14 календарних днів, ціна за одиницю 0,1087 грн., кількість показів 9 935 603, загальна вартість 1 080 000 грн.
За даними, загальнодоступної мережі перерахування бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що Замовником на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 6 480 000 грн.
В ході дослідження вказаної тендерної закупівлі, виявлено, що дана закупівля, проводилась за переговорною процедурою на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2021 р. № 736 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України», однак у договорі дана постанова не зазначена, та відсутні умови, якими зазначено, що послуги у договорі необхідні для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України, що вказує на використання даної постанови для уникнення конкуренції під час проведення тендерної закупівлі.
Окрім цього, на платформі тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тендерній закупівлі, за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_7 , висвітлено п'ять платежів за договором про надання послуг №166 від 23 серпня 2021 року, зокрема 06 вересня 2021 року на суму 540 000грн, 09 вересня 2021 року на суму 810 000 грн., 24 вересня 2021 року на суму 1 350 000 грн., 13 жовтня 2021 року на суму 1 350 000 грн. та 28 жовтня 2021 року на суму 1 350 000, однак згідно мережі перерахування бюджетних коштів було шість платежів, окрім вказаних, 10 лютого 2022 року на суму 1 080 000 грн, водночас Замовником не завантажено звіт про виконання договору, пропри повну оплату, передбачену договором, що являється порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі».
Всупереч п. 1 додаткової угоди № 2-166/12 від 17 січня 2022 року, Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керуючись вимогами ЗУ «Про публічні закупівлі» чинного цивільного та господарського законодавства, прийшли до згоди збільшити суму Договору №166 від 23 серпня 2021 року, на 1 080 000 грн, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році. Видатки на досягнення цієї цілі не затверджено в установленому порядку, що суперечить ч. 6 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Так, ч. 6 вказаної статті, не передбачає збільшення суми договору, а передбачає, що сторони договору можуть у наступному році надавати послуг на суму, що не перевищує 20 відсотків суми договору.
Водночас, до додаткової угоди № 2-166/12 від 17 січня 2022 року, не надані документи, якими підтверджується збільшення вартості послуг, по Договору №166 від 23 серпня 2021 року, на ринку, що вказує на безпідставне збільшення ціни договору.
Крім того, у додаткових угодах № 2-166/12 від 17 січня 2022 року, № 1-166/524 від 31 грудня 2021 року та №3/166/59 від 17 лютого 2022 року, відсутні законні обгрунтування та документи, які підтверджують законність змін умов до Договору.
У подальшому, 11 листопада 2021 року, Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - Замовник) розпочато тендерну закупівлю на майданчику «ІНФОРМАЦІЯ_6» за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_8 , з предметом закупівлі «Послуги з розміщення, розповсюдження та демонстрування інформації в мережі Інтернет у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК:021:2015 79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги», очікувана вартість 2 400 000 грн.
У вказаній тендерній закупівлі приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 2 000 000 грн, ФОП ОСОБА_7 з ціновою пропозицією 2 399 316 грн. 12 коп. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 2 398 266 грн. 50 коп., однак Замовник дискваліфікував пропозицію з економічно вигіднішою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », посилаючись на порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» у розрізі ненадання документів, при участі у тендерній закупівлі, однак Замовник, всупереч ст. 16 вказаного Закону, згідно якої повинен був надати Учаснику 24 години на виправлення помилки, відхилив пропозицію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
За результатом вказаної тендерної закупівлі між Замовником, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг №413 від 14 грудня 2021 року, з предметом «Послуги з розміщення, розповсюдження та демонстрування інформації в мережі Інтернет у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» ДК:021:2015 79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги», вартість послуг 2 398 266 грн, строк дії договору до 31 грудня 2021 року, п. 1.4 вказаного договору зазначено, що місце надання послуг: АДРЕСА_1 .
Проте, згідно невід'ємної частини договору, специфікації, передбачено, що Виконавець надає наступні послуги, а саме показ банерної реклами через ІНФОРМАЦІЯ_10, кількістю показів 67 913 200, протягом 5 днів на перший період та 5 днів на другий період, вартістю 2 309 048 грн. 80 коп., а також демонстрування відео роликів у ІНФОРМАЦІЯ_16, кількістю показів 5 248 100, протягом 5 днів на перший період та 5 днів на другий період, вартістю 89 217 грн. 70 коп., тобто виконання умов договору передбачається у 20 денний строк, однак згідно загальнодоступної мережі перерахування бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що Замовником на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано грошові кошти у сумі 2 398 266 грн. 50 коп., що складає повну вартість договору, при цьому на майданчику публічних закупівельне висвітлено звіт про виконання умов договору.
Також, до договору відсутня детальна специфікація та калькуляція послуг, зокрема не зазначено ціну на одиницю, що може вказувати на приховування завідомо завищеної ціни на послуги, з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.
Крім того, в ході дослідження договору та платежів, виявлено, що Замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 22 грудня 2021 року здійснено два платежі на суму 248 919 грн. 20 коп. та 950 214 грн. 05 коп., із зазначенням платежу «оплата за послуги банерної реклами через ІНФОРМАЦІЯ_10 , демонстрування відео роликів у ІНФОРМАЦІЯ_16,зг. Дог. №413 від 14 грудня 2021 року, акт №1 від 20 грудня 2021 року», однак у свою чергу договір про надання послуг №413 від 14 грудня 2021 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що вказує на безпідставне перерахування бюджетних грошових коштів Замовником.
Законом України № 2500-IX від 15 серпня 2022 року, затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Так, 23 серпня 2022 року, під час дії на території України воєнного стану, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - Замовник) розпочато тендерну закупівлю на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_11 , з предметом закупівлі «Послуги з популяризації проекту через Банерну та Відео рекламу (ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_16): підбір належної аудиторії для адресування матеріалів, адаптація макетів банерів, відео-роликів та інформаційних матеріалів відповідно до глибинного аналізу природних реакцій споживачів, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, створення рекламних кампаній на майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_10 та сайтах їх партнерів в рамках популяризації соціального проєкту серед широких верств населення всіх регіонів, ДК:021:2015 79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги в рамках інформаційно-просвітницьких заходів «Здорова Україна», очікувана вартість 2 839 500 грн.
У вказаній тендерній закупівлі приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 1 970 000 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 2 707 000 грн., однак Замовник дискваліфікував пропозицію з економічно вигіднішою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з формальних підстав.
За результатом вказаної тендерної закупівлі, між Замовником, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг №403 від 05 вересня 2022 року, з предметом «Послуги з популяризації проекту через Банерну та Відео рекламу (ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_16): підбір належної аудиторії для адресування матеріалів, адаптація макетів банерів, відео-роликів та інформаційних матеріалів відповідно до глибинного аналізу природних реакцій споживачів, створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, створення рекламних кампаній на майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_10 та сайтах їх партнерів в рамках популяризації соціального проєкту серед широких верств населення всіх регіонів, ДК:021:2015 79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги в рамках інформаційно-просвітницьких заходів «Здорова Україна», вартість послуг 2 707 000 грн, строк дії договору до 31 грудня 2022 року.
Проте, згідно невід'ємної частини договору, специфікації, передбачено, що Виконавець надає наступні послуги, а саме показ банерної реклами через ІНФОРМАЦІЯ_10, кількістю показів 30 000 000, протягом 5-и днів на перший період та 5-и днів на другий період, ціна за одиницю 0,076 грн, вартістю 2 280 000 грн., а також демонстрування відео роликів у ІНФОРМАЦІЯ_16, кількістю показів 7 000 000, протягом 5-и днів на перший період та 5-и днів на другий період, ціна за одиницю 0,061 грн., вартістю 427 000 грн.
Згідно загальнодоступної мережі перерахування бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що Замовником на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано грошові кошти у сумі 2 707 000 грн., що складає повну вартість договору, при цьому на майданчику публічних закупівельне висвітлено звіт про виконання умов договору.
Проаналізувавши, вищевказані тендерні закупівлі та договори про надання послуг, виявлено ряд значних порушень вимог чинного законодавства про тендерні закупівлі, що могло призвести до привласнення бюджетних грошових коштів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні «Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000111 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій документів, а саме:
документи щодо підготовки та проведення процедур публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами яких укладено договори про надання послуг № 165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, № 413 від 14.12.2021 та № 403 від 05.09.2022, зокрема визначення очікуваної вартості, документи моніторингу цін (запити учасникам ринку і відповіді на них, комерційні пропозиції), доповідні та службові записки про ініціювання закупівлі, документи щодо формування вартості предмету закупівлі, пояснювальні записки;
договори про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, № 413 від 14.12.2021 та № 403 від 05.09.2022, з додатками до них, додаткових угод та документів, що стали підставою для їх укладання, у яких замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів та розрахунків, на підставі яких збільшувалися ціни закупівель;
документи, подані учасниками публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами яких укладено договори про надання послуг № 165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, № 413 від 14.12.2021 та № 403 від 05.09.2022;
статут ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинний на час укладання договорів про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, № 413 від 14.12.2021 та № 403 від 05.09.2022 та їх виконання, а також положення структурних підрозділів (відділи, управління), відповідальних за проведення вищевказаних публічних закупівель, визначення вартості послуг та виконання договорів;
накази про призначення (переведення), посадові інструкції уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводили закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами яких укладено договори про надання послуг № 165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, № 413 від 14.12.2021 та № 403 від 05.09.2022, а також осіб, які відповідали за формування ціни, складання та підписання договорів (додаткових угод) від імені підприємства, та особи (осіб), які здійснювали перевірку та приймання послуг за вищевказаними договорами;
накази (розпорядження) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про визначення уповноважених осіб підприємства у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а також осіб, відповідальних за здійснення моніторингу вартості товарів і послуг для цілей формування очікуваної вартості предмету закупівлі;
актів приймання-передачі наданих послуг, документів, що стали підтвердженням надання послуг за договорами про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, статистичні дані з платформ ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_16, у тому числі, що містяться в особистому кабінеті із наданням безпосереднього доступу до нього;
документів, що стали підставою перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за договорами про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;
кошторису послуг (калькуляція послуг) по договорами про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;
документів, що підтверджують відповідність якості надаваних послуг, за договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;
щотижневих звітів за результатами наданих Послуг, по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;
договорів субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та суб'єктами підприємницької діяльності, на виконання умов по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, а також документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, за виконання умов вказаних договорів субпідряду;
документів, які підтверджують доступ до платформ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_17 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для виконання умов по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;
документів, які стали підставою надання Замовнику доступу до особистих кабінетів у ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , на виконання умов по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022, у яких зазначено спосіб доступу до них;
листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у процесі проведення тендерних закупівель, укладання та виконання умов по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022;
банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022 за період з початку дії договорів та по закінченню;
оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам про надання послуг №165 від 23.08.2021, № 166 від 23.08.2021, №413 від 14.12.2021 та №403 від 05.09.2022.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1