Справа №:755/19797/25
Провадження №: 1-кс/755/3810/25
"08" жовтня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105040000903 від 17 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025105040000903 від 17 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 12025105040000903 від 17 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 серпня 2025 року , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , заявниця прийняла вхідний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та чоловік, який їй дзвонив, представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської картки заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, та задля припинення вищевказаних дій потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої йому продиктують. Після чого ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську карту невідомої особи, яку було продиктовано під час розмови , грошові кошти в загальному розмірі 73 660 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальний збиток на суму 73 660 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 11 серпня 2025 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, додаткові данні якої встановлюються, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 73660 грн.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом переказу:
- 11 серпня 2025 року о 14:39, з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи, номер якої було продиктовано в ході телефонної розмови, у розмірі 71073 грн.
- 11 серпня 2025 року о 14:48, з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи, номер якої було продиктовано в ході телефонної розмови, у розмірі 2587 грн.
Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , становить 73 660 грн.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 73 660 грн., які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
На теперішній час для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 11 серпня 2025 року з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок та банківська карта, на яку були зараховані переведені 11 серпня 2025 року грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 11.08.2025 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.
Відповідно до ст.11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Згідно до ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, про дату час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105040000903 від 17 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 11 серпня 2025 року;
- повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок та банківська карта, на яку були зараховані, переведені 11 серпня 2025 року грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , місце її реєстрації/проживання;
- рух грошових коштів за 11 серпня 2025 року, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1