Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10037/25
Номер провадження 1-кс/711/2510/25
27 жовтня 2025 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000597 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС-криміналіст відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що 05.08.2025 до слідчого управління ГУНП в Черкаській області від Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ надійшла інформація про те, що на території Черкаської області особа вимагає грошові кошти, як суму неіснуючого боргу.
Під час досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів звернулася особа, яка на даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що в нього вимагають грошові кошти еквівалентні сумі 1000 доларів США, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів та відповідно до так званих «тюремних законів» повинен платити. В разі несплати вказаних грошових коштів погрожували фізичною розправою та приниженням його честі та гідності.
Під час допиту останній повідомив, що 19.07.2025 до нього зателефонував інший ув'язнений та в телефонній розмові погрожував йому фізичною розправою та вимагав грошові кошти в сумі еквівалентній 1000 доларів США. В разі несплати цих грошей до нього можуть застосувати фізичне насильство та скинув реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після цього він за допомогою месенджера «телеграм» переслав вказані реквізити банківської картки своєму батькові та в телефонній розмові попросив перевести суму еквівалентну 1000 доларів на вказану картку та розповів, що з нього вимагають грошові кошти та краще їх сплатити оскільки йому загрожує небезпека. Після цього його батько перевів грошові кошти в сумі 20000 гривень на вказану банківську карту, трьома частинами. Як він дізнався пізніше, ув'язненим який йому погрожував являється ОСОБА_5 , який зі слів інших ув'язнених має певний авторитет в ізоляторі.
Під час допиту свідка, який являється батьком потерпілого, останній підтвердив покази сина та додав, що 21.08.2025, близько 20 години 20 хвилин йому на месенджер «TELEGRAM» син надіслав повідомлення, який попросив скинути на банківську картку НОМЕР_2 ще 20 тисяч гривень, оскільки тієї суми яку він скидав раніше недостатньо. Зі змісту повідомлення він зрозумів, що йому надходять погрози, що в разі несплати грошових коштів йому в слідчому ізоляторі загрожує небезпека. Також в повідомлення він написав, що після сплати грошових коштів в сумі ще 20 тисяч гривень «питання закриється», тобто його ніхто чіпати не буде.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 . Під час аналізу інформації встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_6 . Також встановлено, що після надходження 20 тисяч гривень наступного дня частину грошей він перевів на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер банківської картки НОМЕР_3 .
На даний час, з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Згідно ч.3 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адресо: АДРЕСА_1 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250000000597 від 05.08.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих в складі: слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС - криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС- криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб товариства видати наступну інформацію:
- анкету-заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету банку та під час з'єднання з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 23.08.2025 по 21.10.2025.
- роздруківки руху коштів за реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань (прізвище ім'я по батькові відправника, прізвище ім'я по батькові отримувача), ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, повних номерів рахунків контрагентів), даних про зняття готівки та платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за період з 23.08.2025 по 21.10.2025.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1