Справа № 569/19623/25
1-кс/569/7340/25
03 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №62025240030005142 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підполковник ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, діючи у порушення вимог ст. ст. 3, 19, 21, 28, 68 Конституції України, ст. ст. 6, 11, 16, 29, 30, 37, 49, 50 130 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а також інших нормативно-правових актів, які регулюють вищевказані взаємовідносини, діючи умисно, грубо порушуючи порядок проходження військової служби, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перевищуючи надані йому службові повноваження та владу, у власних цілях, як військова службова особа, будучи начальником для підлеглих військовослужбовців ввіреного йому підрозділу за військовим званням та посадою - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організував спільно з іншими військовими службовими особами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 механізм ухилення цими військовослужбовцями від проходження військової служби шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, одночасно незаконно залучив їх у відведений для виконання обов'язків військової служби час, в умовах повномасштабного вторгнення країни агресора, до проведення ремонту та будівельних робіт приватного будинку та господарських будівель на земельній ділянці із кадастровим номером: 4620388600:15:015:0035, що знаходиться у селі Лагодів Золочівського району Львівської області та належить ОСОБА_5 на праві приватної власності, чим фактично незаконно усунув їх від виконання обов'язків військової служби та завдав тяжких наслідків у вигляді незаконно нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_6 грошового забезпечення за період відсутності на військовій службі у період з березня 2024 по липень 2025 року у сумі близько 524 000 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_8 грошового забезпечення за період відсутності на військовій службі з березня 2024 по липень 2025 року в сумі близько 522 000 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_7 грошового забезпечення за період відсутності на військовій службі з грудня 2024 по липень 2025 року у сумі близько 269 664 грн., при цьому підставою для таких виплат стали складені ОСОБА_5 та іншими військовими службовими особами військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оформлені і подані офіційні документи, у які внесено завідомо неправдиві відомості.
Вказаними діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими військовими службовими особами військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 спричинив тяжкі наслідки Державі Україна на загальну суму близько 1 315 664 грн., а також тяжкі наслідки суспільству у вигляді підриву авторитету держави, створення уявлення суспільства про вседозволеність та безкарність службових осіб військових частин, неналежне здійснення покладених завдань сил оборони, зокрема щодо своєчасного та повного забезпечення функціювання та підтримки інших військових формувань для відбиття збройної агресії російської федерації проти України.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінального провадження грошове забезпечення вищевказаним військовослужбовцям нараховувалась на банківські рахунки, які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з чим та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам щодо вищевказаних осіб з метою встановлення розміру заподіяння державі збитків вищевказаними особами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а також старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:
відомостей про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ); а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків такими особами, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;
роздруківок руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по даний час з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, дати перерахування коштів, підстав платежу);
абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2024 по даний час для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт"( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2024 по даний час;
інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), у яких фігурують особи з персональними даними: як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2022 по даний час;
фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ) з прив'язкою до кожної фінансової операції, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти з можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали два місяці.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10