Іменем України
Справа № 285/2270/25
провадження № 1-кс/0285/1388/25
27 жовтня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025062240000023 від 04.04.2025, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 197-1, 356, ч. 5 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 06.03.2025 по 28.03.2025 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою незаконного припинення або обмеження діяльності вказаного підприємства, захопили цілісний майновий комплекс, бухгалтерську документацію, звітність, акти інвентаризації та інші службові документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином здійснюють протидію законній господарській діяльності підприємства.
ОСОБА_4 , виконуючи обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувало у його віданні, а саме молока коров'ячого незбираного, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальній кількості 132 131 кг, на загальну суму 2 180 161, 00 грн., під приводом здійснення поставки вказаної продукції, без подальшої оплати, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
16.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 06.08.2025, розрахункові операції та надходження грошових коштів за поставлену продукцію здійснюються між контрагентами на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно шкоду у великих розмірах
Відповідно до платіжних інструкцій та оборотно-сальдової відомості, на виконання договору поставки № 18/06/25 від 18.06.2025, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 4 411 074, 92 грн., з урахуванням ПДВ.
Крім того встановлено, що для операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для забезпечення розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Банківський рахунок, до якого слідчий просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах 21 дня від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, за період з 01.01.2022 по 23.10.2025, включно, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації.
Тимчасовий доступ надається наступним особам: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперативним працівникам Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Строк дії ухвали - 21 день з дня її винесення до 17.11.2025 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1