м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
веб-сайт: https://bs.dp.court.gov.ua
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Справа № 932/15183/25
Провадження № 1-кс/932/6062/25
21 жовтня 2025 рокумісто Дніпро
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Дніпро
клопотання слідчого слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12025243000000102 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів-
До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.
У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання
Клопотання обґрунтовується тим, що 04.01.2025 у період часу з 18.06 год. до 20.34 хв., в умовах воєнного стану, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки у незаконний спосіб заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошовими коштами на суму 18140, 25 грн.
Грошові кошти, у сумі 18140,25 грн., на час скоєння кримінального правопорушення знаходились на банківських рахунках НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 , відкритих на ім'я потерпілої ОСОБА_5 .
Органами досудового розслідування встановлено, що незаконне розпорядження грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 здійснено наступним чином: із банківської картки НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_2 ) перераховано на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до скоєння кримінального правопорушення проти власності причетна особа - користувач банківського рахунку НОМЕР_5 .
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення дати та часу скоєння кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення тощо.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Процесуальний порядок розгляду клопотання
Із метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання
Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання зазначаю наступне.
Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що слідчими слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025243000000102 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР).
ОСОБА_5 визнано потерпілою у кримінальному провадженні.
За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вважаю необхідним встановити строк дії ухвали у межах двох місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -
1. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.
2. Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у їх розпорядженні із метою ознайомлення та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме до:
- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім'я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;
- довідки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, за проміжок часу з 01.01.2025 до 10.01.2025;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких у проміжок часу з 01.01.2025 до 10.01.2025 здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування по банківським рахункам № НОМЕР_2 тa № НОМЕР_3 (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет -платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунку, а також зазначити МАС-адреси обладнання (технічних пристроїв), із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
3. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025243000000102, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.
4. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 21.12.2025.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_11