справа № 166/852/25
провадження № 1-кс/166/801/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 жовтня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025035570000063 від 23 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив :
Старша дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 жовтня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що 20.05.2025 року близько 18:57 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі одягу через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 40200 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .
У ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.06.2025 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , 20 травня 2025 року о 18 год. 57 хв. та о 18 год. 58 хв. двома транзакціями перераховано грошові кошти у сумах по 20000 грн, зі стягненням комісії за кожний платіж по 100 грн, на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківськіому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . Проте відомості по вказаному рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів по ньому, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 22.05.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 20.05.2025 близько 18:57 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі одягу через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 40200 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000063 від 23.05.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2025, випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Згідно з протоколом огляду речей, документів від 28.07.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , 20 травня 2025 року о 18 год. 57 хв. та о 18 год. 58 хв. двома транзакціями перераховано грошові кошти у сумах по 20000 грн, зі стягненням комісії за кожний платіж по 100 грн, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.05.2025 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати начальнику СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшій дізнавачці СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачці СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , копію інформації з 19 травня 2025 року до 27 жовтня 2025 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:
1) відомостей про власника банківського рахунку, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку;
2) інформації щодо руху коштів по банківському рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
3) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку;
4) історії авторизації по банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
5) IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 27 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1