Справа № 947/38837/25
Провадження № 1-кс/947/16541/25
27.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024164690000020 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024164690000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи одного з органів управління на території Одеської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії, спрямовані на готування до заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання постанови КМУ від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» забезпечується будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Розпорядженням обласної державної (військової) адміністрації від 26.01.2024 № 63/А-2024 замовником робіт визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 . По всім об'єктам виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти та укладено відповідні договори.
Таким чином, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів із підрядними організаціями. зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Так, ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено із зазначеними підрядними організаціями договори: № 58 від 06.03.2024, № 59 від 06.03.2024, № 60 від 07.03.2024. № 61 від 07.03.2024, № 62 від 07.03.2024, № 64 від 07.03.2024, № 65 від 08.03.2024, № 67 від 08.03.2024, № 68 від 11.03.2024, № 69 від 11.03.2024, № 70 від 11.03.2024, № 71 від 12.03.2024, № 72 від 12.03.2024, № 73 від 12.03.2024, № 74 від 14.03.2024, № 75 від 14.03.2024, № 76 від 14.03.2024, № 77 від 14.03.2024, № 78 від 14.03.2024, № 80 від 18.03.2024, № 81 від 18.03.2024, № 82 від 18.03.2024, № 83 від 18.03.2024, № 84 від 18.03.2024, № 85 від 18.03.2024, № 86 від 18.03.2024, № 87 від 18.03.2024, № 88 від 18.03.2024, № 89 від 18.03.2024, № 90 від 18.03.2024 № 91 від 18.03.2024, № 92 від 18.03.2024, № 93 від 18.03.2024, № 94 від 18.03.2024, № 95 від 19.03.2024, № 96 від 19.03.2024, № 97 від 20.03.2024, № 98 від 20.03.2024, № 99 від 19.03.2024, № 100 від 20.03.2024, № 101 від 20.03.2024, № 102 від 20.03.2024, № 103 від 20.03.2024, № 104 від 20.03.2024, № 105 від 20.03.2024, № 106 від 22.03.2024, № 108 від 29.03.2024, № 110 від 26.03.2024, № 111 від 26.03.2024, № 113 від 27.03.2024, № 114 від 27.03.2024, № 115 від 29.03.2024, № 116 від 29.03.2024, № 123 від 03.05.2024, № 124 від 14.05.2024.
Відповідно до умов договорів та актів прийняття виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплатив на банківські рахунки підрядних організацій відповідні платежі.
Встановлено, що розрахунки за зазначеними договорами здійснювались через рахунки, відкриті Замовником в ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме з рахунку НОМЕР_19 , МЦП 820172.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про pyx грошових коштів за рахунком НОМЕР_19 , який відкрито ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_20 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 , МЦП 820172, за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024164690000020 від 13.02.2024, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 оглянути та вилучити завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , МЦП 820172, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо рахунку НОМЕР_19 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_19 , з якого відбувались розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_19 з підрядними організаціями в період часу з 06.03.2024 по 24.10.2025 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид, номер платіжного документу);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, платіжні інструкції)
- справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_19 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 , МЦП 820172, за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1