Справа №766/15779/25
н/п 1-кс/766/7629/25
22.10.2025року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12025232040000298 від 24.09.2025 року, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12025232040000298 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів на яких міститься інформація про:
- здійснення за допомогою вашого сервісу переказів, оплати, розрахунки, зняття грошових коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_2 в період з 28.03.2025 року по термін дії ухвали.
- розкрити повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді, крім того фото зображень з банкоматів, терміналів здійснених під час зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 23.09.2025 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.03.2025 року невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно надіслала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 загальною сумою 86800 грн з метою заробітку, але так і не заробила грошові кошти, та її власні грошові кошти не було повернуто.
Відомості про даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024 року за №12025232040000298 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що грошові кошти в сумі 20800 грн надсилала на банківську картку НОМЕР_2 , 29.03.2025 року
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Херсонської області та м. Херсон, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з моменту відкриття банківського рахунку по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .
Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 28.08.2025 по дату винесення ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів на яких міститься інформація про:
- здійснення за допомогою вашого сервісу переказів, оплати, розрахунки, зняття грошових коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_2 в період з 28.03.2025 року по 22.10.2025.
- розкрити повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді, крім того фото зображень з банкоматів, терміналів здійснених під час зняття грошових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1