Миколаївської області
Справа № 477/2313/25
Провадження № 1-кс/477/1142/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 жовтня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №12025150000000343 від 02 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
27 жовтня 2025 року слідча відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025150000000343 від 02 травня 2025 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуютьсявідомостей про рух коштів по рахунках, згідно переліку.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025150000000343, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.
Досудовим розслідуванням по цьому кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог чинного законодавства привласнюють державні грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємства, під час відсутності виробничої діяльності на підприємстві.
За наявною інформацією встановлено, що виплата заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на банківські рахунки в.о, генерального директора підприємства ОСОБА_5 , які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації про надходження коштів на рахунки в.о, генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який перевіряється органом досудового розслідування на предмет причетності до вчинення цього кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення експертиз, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Слідчим суддею встановлено, що 02 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій, пов'язаних із привласненням коштів, що вчинено в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог чинного законодавства привласнюють державні грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємства, під час відсутності виробничої діяльності на підприємстві.
У свою чергу з метою отримання інформації про надходження коштів на рахунки в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який перевіряється органом досудового розслідування на предмет причетності до вчинення цього кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківської виписки про рух грошових коштів по рахункам останнього за період з 01 січня 2024 року даний час, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про рух коштів по рахунках в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та містить банківську таємницю. Вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025150000000343 від 02 травня 2025 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів но розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,
№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 y період часу з 01 січня 2024 року по 27 жовтня 2025 року із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, інформацію про ІР-адреси;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків:
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 y період часу з 01 січня 2024 року по 27 жовтня 2025 року;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування по вище вказаним банківським рахункам за наявності.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12