Справа № 473/5511/25
Номер провадження 1-кс/473/1185/2025
іменем України
"27" жовтня 2025 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням провадження №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчою зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2025 до чч Вознесенського РУП, надійшла заява від ОСОБА_5 (голова ФГ « ОСОБА_5 ») про те, що 02.10.2025 невідома особа, яка представилась іменем ОСОБА_6 - менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою та шляхом обману, склавши електронний договір поставки №BГ-02239 від 01.10.2025р., щодо купівлі 24-х тон добрива, заволоділа грошовими коштами в розмірі 393300 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , але добрива так і не отримала.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що їй з 30.09.2025 по 08.10.2025 телефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентських номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , знаходяться на обслуговувані провайдера (оператора) телекомунікаційного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 .
В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв'язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з'єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочину на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з'єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо. Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.
В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів не можливо отримати вище вказані документи.
На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність вищеперерахованих осіб до скоєного кримінального правопорушення, інтенсивність здійснення ними дзвінків до та після скоєння злочину між собою, тобто можливість відслідковування їх злочинної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами встановити відомості щодо причетності вказаних вище осіб до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікації.
Слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12025152190000803 від 13.10.2025 року - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з'єднання абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користуються невстановлені особи - за період з 30.09.2025 по 08.10.2025 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване в АДРЕСА_1 , надати інформацію в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з'єднань (абонентів «А» та «Б»), IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1