Справа № 445/419/25
Провадження № 1-кс/445/872/25
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
27 жовтня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні зазначає, що 03.02.2025 року у ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 01.02.2025 року близько 10.30 год. невідома особа, під приводом надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістивши оголошення в соціальних мережах, яку розіслали по групі батьків учнів ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа персональними даними заявниці та даними її банківського рахунку від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , з якого в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами в загальній сумі 52 500 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03 лютого 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141210000063 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.02.2025 року у період часу з 10:30 год. по 10:34 год. належні їй грошові кошти у сумі 52500 гривень, невідомою особою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, двома транзакціями було списано з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Також, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 25 червня 2025 року по справі №445/419/25, до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 55555 гривень (з низ 7000 грн. належних потерпілій) перераховані на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за наступними транзакціями:
- 01.02.2025 о 10:28:10 год., Дата відображення по рахунку «02/02/2025», Призначення операції «Зарахування на карту № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , 6536, ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Head Office,KYIV,UA», MCC-код операції «6536», Код торговця (Merchant ID) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код терміналу торговця (Terminal ID) « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Повний опис торговця (найменування, адреса і т.і. як зазначено в транзакції) « ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Head Office,KYIV,UA», Контрагент (отримувач/платник) в залежності від типу операції (найменування) « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ/ІПН контрагента « НОМЕР_4 », № рахунку (IBAN)/ картки (повна) Контрагента « НОМЕР_5 », Сума в валюті операції «55555», Код валюти операції «UAH», Номер картки (повна)/платіжного рахунку « НОМЕР_6 ».
Встановлено, що вказані реквізити належать банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по зазначеним реквізитам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по реквізитам:
- 01.02.2025 о 10:28:10 год., Дата відображення по рахунку «02/02/2025», Призначення операції «Зарахування на карту № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , 6536, ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Head Office,KYIV,UA», MCC-код операції «6536», Код торговця (Merchant ID) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код терміналу торговця (Terminal ID) « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Повний опис торговця (найменування, адреса і т.і. як зазначено в транзакції) « ІНФОРМАЦІЯ_9 ,Head Office,KYIV,UA», Контрагент (отримувач/платник) в залежності від типу операції (найменування) « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ/ІПН контрагента « НОМЕР_4 », № рахунку (IBAN)/ картки (повна) Контрагента « НОМЕР_5 », Сума в валюті операції «55555», Код валюти операції «UAH», Номер картки (повна)/платіжного рахунку « НОМЕР_6 »;
у період часу з 00:00 годин 01.02.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1