іменем України
Справа № 126/2364/25
Провадження № 1-кс/126/792/2025
"24" жовтня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000320 від 03.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про відкриття і використання по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Клопотання обгрунтоване тим, що до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 21.09.2025 о 16 год. 11 хв. невідома особа невстановленим способом шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13733 гривень, які знаходились на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на її ім'я.
За даним фактом 07.10.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025020100000320 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має рахунок у вказаному банку з номером ( НОМЕР_2 ) з карткою № НОМЕР_3 .
Послугами перерахунку коштів користувалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був прив'язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . 20.09.2025 року потерпілій скинули на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 33700 грн. для заощаджень. Цього ж дня близько 10 години ОСОБА_5 банківську картку на яку було зараховано грошові кошти, передала своєму знайомому ОСОБА_6 , який постійно їй знімає гроші з картки.
21.09.2025 близько 13 год. ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що він зняв грошові кошти в сумі 20 тисяч грн. в м. Гайворон, а решту він не може зняти, оскільки встановлено ліміт та повідомив, що зніме гроші наступного дня. Наступного дня ОСОБА_6 зателефонував потерпілій та повідомив, що на рахунку картки відсутні гроші.
У подальшому ОСОБА_5 заблокувала картку та 25.09.2025 року приїхавши до відділення банку дізналась, що з її рахунку зняті грошові кошти.
Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.09.2025 о 16:11 год. з картки ОСОБА_5 відбулась транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kremenchuk» на суму 500 грн. та о о 16:14 год. ще транзакція «E-WINGS, Kremenchuk» на суму 500 грн.
Надалі з 16:15 год. по 16:17 год. відбулось 5 транзакцій «E-WINGS, Kremenchuk» на суму 1500 грн. кожна.
Цього ж дня о 16 год. 28 хв. з її картки відбулась транзакції по переказу коштів на суму 255 грн. на картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та о 16 год. 29 хв. ще одна транзакція по переказу коштів на суму 255 грн. на картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Далі о 16 год. 31 хв. з картки відбулась транзакція по переказу коштів на суму 2010 грн. на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та транзакція на суму 2713,50 грн. на картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Окрім того, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 проведеними ним заходами було встановлено, що також здійснювався платіж на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000320 від 03.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , наступну інформацію: про відкриття і використання по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.09.2025 по 17.10.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1