Справа № 610/3627/25
Провадження № 1-кс/610/682/2025
27.10.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 12025226060000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
13.10.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 14.09.2025 до теперішнього часу, а саме:
- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;
- інформацію про власників рахунків, на які були переказані грошові кошти у сумі 5 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000114 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5 000 гривень, які останній перерахував нібито за талони на дизельне паливо, які так і не отримав, зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , які у подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до банківської виписки, інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 12025226060000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 15.09.2025.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025226060000114 - 15.09.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.09.2025 о 15:00 годині він в додатку "Телеграм" знайшов застосунок "HotLine UPG", де було посилання щодо продажу талонів на дизельне паливо, та під приводом продажу талонів на паливо шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній 14.09.2025 зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 переказав грошові кошти у сумі 5 000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , але талони на паливо так і не отримав.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та має рахунок № НОМЕР_6 та картку № НОМЕР_3 . Так, 14.09.2025 у мобільному додатку "Telegram" він знайшов сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перейшов за вказаним посиланням, де йому запропонували купити пальне, але спочатку потрібно було надіслати грошові кошти на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 . Останній погодився та переказав 5 000 грн зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 . Згодом канал у "Telegram" був видалений, а талони та паливо він так і не отримав.
Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 було отримано інформацію щодо картки № НОМЕР_4 , з якої 14.09.2025 грошові кошти у сумі 1 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , інша частина грошових коштів у сумі 800 грн переказано на картку № НОМЕР_2 ; та частина грошових коштів у сумі 700 грн переказано на картку № НОМЕР_8 . З даної картки було проведено оплату товарів/послуг на території Швейцарії; іншу частину грошових коштів на суму 1 294 грн було перераховано на картку № НОМЕР_9 ; та у сумі 1480 грн - на картку № НОМЕР_10 .
Наведене вище підтверджується також платіжною інструкцією із застосунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 14.09.2025 та скріншотом з мобільного телефону потерпілого (а.с. 13, 14).
Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки за номером № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 12025226060000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з правом вилучення (здійснення виїмки) у відділенні № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 14.09.2025 до 27.10.2025, а саме:
- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;
- інформацію про власників рахунків, на які були переказані грошові кошти у сумі 5 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 27.12.2025.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1