Справа № 385/1686/25
1-кс/385/329/25
27.10.2025 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025121240000101 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025121240000101 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12025121240000101 від 15.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 01.10.2025 року ОСОБА_5 маючи намір орендувати квартиру в м. Гайворон, Голованівського району, Кіровоградської області, знайшла відповідне оголошення в мережі Інтернет, після чого цього ж дня зв'язалась із невідомою особою, яка представилась на ім'я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені та домовившись про умови оренди квартири, яка полягала в здійсненні передплати за оренду квартири, оплати за комунальні послуги та послуги нотаріуса, 01.10.2025 здійснила два перекази з належної їй банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , після чого 02.10.2025 перерахувала кошти на вказану картку в сумі 4400 грн., в якості оплати комунальних послуг та 10.10.2025 року з належної їй банківської карти здійснила переказ коштів на картку НОМЕР_4 у сумі 13200 грн. в якості оплати за послуги нотаріуса, внаслідок чого, ОСОБА_5 , завдано матеріального збитку на загальну суму 25000 грн.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.10.2025 року остання перебувала в Данії та мала намір приїхати до України, та було необхідно знайти житло в м. Гайворон. Та цього ж дня в соц. Мережі «Телеграм» потерпіла зв'язалась з орендодавцем по оголошенню яке знайшла в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік на ім'я ОСОБА_7 повідомив що дійсно в м. Гайворон він здає в оренду квартиру в центрі, надіслав відео огляд квартири, фото своїх документів та власне фото з документами через що у мене не виникло сумнівів щодо оренди. Цього ж дня він повідомив, що необхідно оплатити перший платіж за житло та послуги нотаріуса який складе договір. Перший платіж потерпіла внесла на картковий рахунок з власної картки № НОМЕР_2 на картку яку скинув ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в сумі 4400 за перший місяць проживання. Потім ОСОБА_6 повідомив що нотаріус сказав що необхідно внести оплату за пів року наперед, тому я знову внесла 4400 грн. на вищезазначений рахунок, та 02.10.2025 року потерпіла знову внесла 4400 грн. на вищевказаний рахунок, після цього з ОСОБА_6 остання більше не спілкувалась, та 10.10.2025 року він повідомив що щоб заключити договір необхідно внести решту суми на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 13200 грн., потерпіла перерахувала дані кошти зі своєї вищезазначеної карти та була впевнена що по приїзду заселиться до квартири.
14.10.2025 року потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 , але він не взяв слухавку та написав останній в «Телеграм» що він їде і скоро відбудеться заселення, але після цього він потерпілу заблокував та не відповідає на дзвінки та повідомлення. Приїхавши за адресою, де потерпіла мала винаймати квартиру, а саме: АДРЕСА_1 , місцеві жителі повідомили, що таку квартиру за цією адресою ніхто не здає та ОСОБА_6 нікому не відомий, остання зрозуміла що її ошукали шахраї та завдали останній збитку загальною сумою 25000 грн.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів порахунку банківської карти № НОМЕР_4 , виписки по даному картковому рахунку, історію по вказаному розрахунковому рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку банківської карти № НОМЕР_4 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які свідчать про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_4 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв'язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню за №12025121240000101 від 15.10.2025 року.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії наступних документів:
- особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;
- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 про надходження та зняття коштів з 30.09.2025 року по 16.10.2025 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 30.09.2025 року по 16.10.2025 року.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 27.12.2025 року.
Роз'яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Дата документу 27.10.2025