вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про призначення екпертизи
22.10.2025м. ДніпроСправа № 904/3207/25
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТО "РЕСПЕКТ", м. Дніпро
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія "ФАВОРИТ АВТО ДНІПРО", м. Дніпро
про повернення безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 187 229,00 грн.
Суддя Бєлік В.Г.
Секретар судового засідання Голігорова Т.І.
Представники:
від позивача: Носкова Н.М., адвокат;
від відповідача: Шурин І.В., адвокат.
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТО "РЕСПЕКТ" через систему "Електронний суд" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, у якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія "ФАВОРИТ АВТО ДНІПРО" безпідставно отримані грошові кошти у розмірі 187 229,00 грн. за договором поворотної фінансової допомоги №РС-16.22Ф від 29.09.2022.
Позов обґрунтовано невиконанням відповідачем грошового зобов'язання за договором поворотної фінансової допомоги №РС-16.22Ф від 29.09.2022, а саме в частині своєчасного та повного повернення грошових коштів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.
07.08.2025 до суду через систему "Електронний суд" від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.
15.08.2025 до суду через систему "Електронний суд" від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача щодо продовження процесуального строку подання відзиву на позовну заяву.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2025 вирішено перейти від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/3207/25 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 01.10.2025 о 11:00 год.
22.09.2025 до суду через систему "Електронний суд" від позивача надійшла відповідь на відзив.
22.09.2025 до суду через систему "Електронний суд" від позивача надійшло клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. у якому просить призначити у справі № 904/3207/25 судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів. Проведення судових експертиз доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (місцезнаходження: Україна, 03057, місто Київ, вул. Бродських Сім'ї, будинок 6, код ЄДРПОУ 02883096).
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи виконаний підпис від імені директора ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", Андрія ЧЕРЕШНИКА, у Договорі №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги від 29.09.2022 р., на кожній сторінці Договору (три сторінки), де міститься означений підпис, який скріплено печаткою ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", безпосередньо директором ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", Андрієм ЧЕРЕШНИКОМ, чи іншою особою?
- Чи нанесено відтиск печатки ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ" у Договорі №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги від 29.09.2022р. печаткою ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ" експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?
22.09.2025 до суду через систему "Електронний суд" від позивача надійшло клопотання про проведення технічної експертизи документів, у якому просить призначити у справі № 904/3207/25 судову технічної експертизу документів. Проведення технічної експертизи документів (експертизу реквізитів документів; експертизу друкарських форм; експертизу матеріалів документів) доручити ДЕРЖАВНОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ (ДНДЕКЦ МВС) (місцезнаходження: Україна, 01024, Україна, місто Київ, вулиця Богомольця, будинок, 10, код ЄДРПОУ 25574630).
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи виконаний підпис від імені директора ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", Андрія ЧЕРЕШНИКА у той час, яким датований Договір №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги - 29.09.2022р.? Якщо ні, в який період часу виконаний підпис директора ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", Андрія ЧЕРЕШНИКА у Договорі?
- Чи нанесено відтиск печатки ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ" в Договорі №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги, у той час, яким датований даний Договір - 29.09.2022р.? Якщо ні, в який час нанесено відтиск печатки ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ у Договорі?
- Чи відповідає давність папіру, на якому виготовлений (надрукований) Договір №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги, часу, яким датований даний Договір - 29.09.2022р.? Якщо ні, в який час (період) виготовлений (надрукований) Договір?
01.10.2025 до суду від відповідача надійшли заперечення на клопотання про проведення технічної експертизи документів.
01.10.2025 до суду від відповідача надійшли заперечення на клопотання про проведення судової експертизи.
У підготовчому судовому засіданні 01.10.2025 оголошено перерву до 09.10.2025 о 12:30 год., про що занесено до протоколу судового засідання.
22.09.2025 до суду через систему "Електронний суд" від позивача надійшли додаткові письмові пояснення.
У підготовчому судовому засіданні 09.10.2025 оголошено перерву до 13.10.2025 о 11:00 год., про що занесено до протоколу судового засідання.
У підготовчому судовому засіданні 13.10.2025 відібрано у колишнього директора ТОВ "СТО РЕСПЕКТ" ОСОБА_1 експериментальні зразки підпису та почерку.
У підготовчому судовому засіданні 13.10.2025 оголошено перерву до 22.10.2025 о 12:30 год., про що занесено до протоколу судового засідання.
У підготовчому судовому засіданні 22.10.2025 відібрано експериментальні зразки відбитків двох печаток ТОВ "СТО РЕСПЕКТ".
Представниця Позивача пояснила, що на підприємстві використовується дві печатки з автоматичною оснасткою (Печатка 1) та печатка з ручною оснасткою (Печатка 2).
Вирішуючи заявлені позивачем клопотання про призначення експертизи у справі, суд враховує наступне.
Відповідно до ст. 11 ГПК України суд при розгляді справи керується принципом верховенства права, розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованою Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 року № 475/97 - ВР), кожній особі гарантовано право на справедливий і відкритий розгляд при визначенні її громадських прав і обов'язків впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону.
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (стаття 13 ГПК України).
Згідно ст. 14 ГПК України суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.
Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:
1) письмовими, речовими і електронними доказами;
2) висновками експертів;
3) показаннями свідків.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів (стаття 74 ГПК України).
Відповідно до частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза) (ч. 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України).
Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну (ч. 5 ст. 99 ГПК України).
Відповідно до частини першої статті 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
Представник Відповідача не заперечував проти призначення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів щодо дослідження відтиску печатки. Проте, заперечує проти проведення технічної експертизи щодо давності паперу, на якому виготовлений Договір та в який період часу виконаний підпис директора Позивача, нанесено відтиск печатки Позивача. Своє заперечення Представник Відповідача обґрунтував тим, що строк дії Договору до 01.03.2030, зазначена експертиза носить руйнівний характер та оригінал Договору неможливо буде відновити, що унеможливить доведення тих чи інших обставин у можливих майбутніх спорах, позбавить сторону процесуальних прав, зокрема у разі непогодження з висновком експерта та необхідністю проведення повторного та/чи додаткового дослідження і т.д.
Представник Відповідача не надав оригінали Договору №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги від 29.09.2022р.
Відповідно до Методики встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі, затвердженої Міністерством юстиції України №8.11.41 від 27.01.2017 та удосконаленої методики встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі, затвердженої наказом Мінюсту №8.11.42 від 28.01.2021, проводиться руйнівними методами, внаслідок яких документ буде пошкоджено, чи знищено.
Отже, Відповідач, як власник оригіналу наведеного Договору, заперечує проти знищення цього документа.
У зв'язку з викладеним, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання позивача про призначення судової технічної експертизи від 19.09.2025.
Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.
Відповідно до ст.98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
Положеннями ст.99 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ст.100 Господарського процесуального кодексу України).
Порядок призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначається, зокрема, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція) та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Рекомендації), затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями).
Відповідно до п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень основними видами (підвидами) експертизи є, зокрема, земельно-технічна.
Відповідно до положень ст.102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Згідно ч. 1 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.
Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) від 01.06.2006, експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури.
Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 99 ГПК України учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
Дослідивши перелік питань, які визначено позивачем, суд визнає, що він складений відповідно до ЗУ “Про судову експертизу» та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (з подальшими змінами).
Згідно ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.
Згідно з п. 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз експертизи та інші дослідження проводяться експертними установами відповідно до регіональних зон обслуговування.
Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. 4 ст. 99 ГПК України).
З метою забезпечення правильного і всебічного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання Позивача про проведення у даній справі почеркознавчої та технічної судової експертизи.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги, що для роз'яснення питань, які виникли при розгляді справи та потребують спеціальних знань, господарський суд, враховуючи запропоновані позивачем питання, які обговорені в судовому засіданні, вважає за необхідне призначити судову експертизу.
При призначенні комплексної судової експертизи суд відхиляє пропозицію Позивача про доручення проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції та Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України і, з урахуванням позицій представників сторін, висловлених у судовому засіданні, визначається з дорученням її проведення експертам за місцем розташування суду, а саме: експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (49033, м. Дніпро, тупик Будівельників, 1).
Згідно ч. 3 ст. 102 ГПК України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні (ч. 2 ст. 102 ГПК України).
У частині 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.
Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було ініційовано позивачем, витрати, пов'язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на позивача.
Керуючись статтями 96, 99, 100, 103, 125, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. В задоволенні клопотання позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "СТО "РЕСПЕКТ" про проведення технічної експертизи документів - відмовити.
2. Клопотання позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "СТО "РЕСПЕКТ" про проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів - задовольнити.
3. Призначити у справі комплексну судову експертизу проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (49000, м. Дніпро, тупик Будівельний, буд. 1).
4. На розгляд експерта поставити наступні питання:
- Чи виконаний підпис від імені директора ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", Андрія ЧЕРЕШНИКА, у Договорі №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги від 29.09.2022 р., на кожній сторінці Договору (три сторінки), де міститься означений підпис, який скріплено печаткою ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", безпосередньо директором ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", Андрієм ЧЕРЕШНИКОМ, чи іншою особою?
- Чи нанесено відтиск печатки ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ" у Договорі №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги від 29.09.2022р. печаткою (№1 чи №2) ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ" експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?
5. Попередити сторони щодо обов'язковості надання необхідних експерту документів для надання відповідей на поставлене питання.
6. Зобов'язати Позивача ТОВ "СТО "РЕСПЕКТ", як ініціатора призначення комплексної судової експертизи, провести попередню оплату роботи експертної установи за проведення даної експертизи, докази оплати надати Господарському суду Дніпропетровської області.
7. Зобов'язати сторони протягом п'яти днів з дати ухвали - 22.10.2025 надати оригінал договору №РС-16.22.Ф безпроцентної поворотної допомоги від 29.09.2022р.
8. Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
Висновки судової експертизи подати Господарському суду Дніпропетровської області в письмовій формі, копію надіслати сторонам.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення - 22.10.2025 та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано - 27.10.2025.
Суддя В.Г. Бєлік