Справа № 646/8540/25
№ провадження 1-кс/646/2642/2025
24.10.2025 м.Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221140000845 від 25.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 25.08.2025 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою заволоділи належними йому грошовими коштами з його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в розмірі 24800 грн. та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн., чим завдали матеріальну шкоду останньому.
Згодом ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підв?язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , 19.08.2025 відбулося три списання на суми 1000, 1000 та 2000 гривень. Окрім цього, з моєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підв?язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , 19.08.2025 відбулося два списання по 10400 гривень.
Крім того, з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося три списання 19.08.2025 на суми 2000, 2000, 1000.
Отже, коштами ОСОБА_4 на суму 39 800 гривень шахрайським шляхом заволоділи інші особи.
Відомості за цим фактом внесені 25.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221140000845, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході огляду інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 19.08.2025 в період часу з 12:34 год. по 12:46 год. відбулося зняття грошових коштів в розмірі 5000 грн. з банкомату САНА3446, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме отримати відео- та фотоматеріали з банкомату САНА3446, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення таких документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення для кримінального провадження. У зв'язку з чим на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування, які містяться в документах неможливо.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов таких висновків.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення коштів з банківського рахунку за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221140000845 від 25.08.2025 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).
За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції зняття грошових коштів у банкоматі, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221140000845 від 25.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відеозапису та фото на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів з банкомат 19.08.2025 в період часу з 12:30 год. по 13:00 год. у банкоматі САНА 3446, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення на електронному носії.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 24.12.2025 включно.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1