Справа № 527/2811/25
провадження № 1-кс/527/577/25
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
24 жовтня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025170510000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
22 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025170510000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170510000544 від 20.09.2025 за фактом того, що 18.09.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 862333,33 грн.
Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , заступника директора з постачання ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який повідомив, що в спеціальній програмі «АПС» ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставили пропозицію про закупівлю сировини, та в подальшому на початку липня 2025 року з ним зв'язався чоловік який представився ОСОБА_6 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомив що їхнє підприємство готове поставити сировину, також невідома особа яка переставлялась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який працює на посаді провідного інженера з комплектації та устаткування матеріалів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який повідомив, що під час заключення договору із організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ним зв'язались невідомі особи які представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які використовували мобільні номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .
Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , менеджера із збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що у цьому році йому неодноразово телефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 з мобільних номерів телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який представлявся представником « ОСОБА_9 » та цікавився соєвою олією для виробництва кормів.
13.10.2025 надійшов рапорт СКП ВП №1 КРУП про те, що в супроводження кримінального провадження № 12025170510000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину можуть бути причетні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та члени сім'ї останніх, які користуються наступними абонентськими номерами телефонів, а саме:
Керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), користується мобільними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Попереднім керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " була (станом 23.04.2025, ще вважалась підписантом) ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . яка користуватується мобільними телефонами: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 з IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , є братом ОСОБА_11 який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_21 з IMEI НОМЕР_22 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється сином ОСОБА_14 який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_23 з IMEI НОМЕР_24 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являється цивільним чоловіком ОСОБА_14 користується мобільним телефоном: НОМЕР_25 ;
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , брат ОСОБА_14 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_26 з IMEI НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уроженець та житель АДРЕСА_5 являється відправником оригіналів договорів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_29 з IMEI НОМЕР_30 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_7 являється виробником та постачальником олії, користується мобільним номером телефону: НОМЕР_31 з IMEI НОМЕР_32 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, та встановлення істини у справі, для встановлення зв'язків, а також осіб які в останнє спілкувались і можуть володіти інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_8 .
У зв'язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з'єднання (далі - абоненти «В»)): мобільних терміналів з мобільний номер телефону: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які використовувались в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_30 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 23 год. 59 хв. 29.09.2025 року.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у справі. Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_8 .
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи слідчому з числа групи слідчих по даному кримінальному провадженню - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_8 , про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 23 год. 59 хв. 29.09.2025 року, щодомобільних номерів телефону: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які використовувались в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_30 , із вказанням: Дата з'єднань. Час з'єднань. Тривалість з'єднань. Надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали. Типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи встановив наступне.
В провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025170510000544, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України по факту того, що 18.09.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 862333,33 грн.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Оператори, провайдери телекомунікації зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікації, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про з'єднання мобільних терміналів знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Отримати зазначені документи, які містять інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчим суддею встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025170510000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які містять дані щодо номерів телефонів: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які використовувались в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_30 , а саме: 1.1. Дата з'єднань. 1.2.Час з'єднань. 1.3.Тривалість з'єднань. 1.4.Надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків. 1.5.Типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо. 1.6.Дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру. 1.7.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента. 1.8.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу. 1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за період часу із з 00 год 00 хв 01.01.2023 року по 23 год 59 хв 29.09.2025 року, що перебуває (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю зняття копії зазначеної інформації.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1