Справа № 750/11499/25
Провадження № 1-кс/750/4695/25
24 жовтня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025275440000878 від 08.08.2025,
23.10.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунок НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025275440000878 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що невідома особа під приводом надання заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 135217 грн., які остання перерахувала 07.08.2025 о 11:43 в сумі 5285 грн. на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 ; 07.08.2025 о 12:15 в сумі 22410 грн. на банківську картку НОМЕР_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 ; 07.08.2025 о 12:48 в сумі 28500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 зі своєї банківської картки НОМЕР_7 ; 07.08.2025 о 12:52 в сумі 24350 грн. на банківську картку НОМЕР_8 зі своєї банківської картки НОМЕР_7 ; 07.08.2025 о 13:15 в сумі 29800 грн. на банківську картку НОМЕР_9 зі своєї банківської картки НОМЕР_7 ; 07.08.2025 о 13:38 в сумі 22590 грн. на банківську картку НОМЕР_10 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 ., однак заробітку так і не отримала.
18.09.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Красне, Буського району, Львівської області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користувався фінансовим номером телефону НОМЕР_11 , однак за заявою від 20.07.2025 фінансовий номер було змінено на НОМЕР_12 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.08.2025 об 11 год. 43 хв. в розмірі 5285 гривень. В подальшому ОСОБА_6 кошти переказує: 07.08.2025 об 11 год. 46 хв. в розмірі 2960 гривень на банківську карту НОМЕР_13 та 07.08.2025 об 11 год. 46 хв. в розмірі 2340 гривень на банківську карту НОМЕР_14 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , с. Велика Кісниця, Вінницької області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користувався фінансовим номером телефону НОМЕР_15 , однак 05.08.2025 фінансовий номер телефону було змінено на НОМЕР_16 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.08.2025 о 12 год. 15 хв. в розмірі 22410 гривень. В подальшому ОСОБА_7 кошти переказує: 07.08.2025 о 12 год. 18 хв. в розмірі 6360 гривень на банківську карту НОМЕР_17 , 07.08.2025 о 12 год. 22 хв. в розмірі 8490 гривень на банківську карту НОМЕР_18 та 07.08.2025 о 12 год. 25 хв. в розмірі 7560 гривень на банківську карту НОМЕР_19 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_10 відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Львівської області. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується фінансовий номером телефону НОМЕР_20 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.08.2025 о 13 год. 39 хв. в розмірі 22590 гривень. В подальшому ОСОБА_8 кошти переказує: 07.08.2025 о 13 год. 43 хв. в розмірі 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_21 , 07.08.2025 о 13 год. 44 хв. в розмірі 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_21 .
24.09.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Криве Озеро. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_22 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів в розмірі 28500 гривень, 07.08.2025 о 12 год. 48 хв. В подальшому, дані кошти 07.08.2025 о 12 год. 49 хв. переказуються в розмірі 28500 гривень на банківську карту НОМЕР_23 .
Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_9 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка смт. Варва, Чернігівської області. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_24 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів в розмірі 29800 гривень, 07.08.2025 о 13 год. 15 хв. В подальшому, дані кошти 07.08.2025 о 13 год. 23 хв. переказуються на банківську карту НОМЕР_25 в розмірі 12718 гривень та 07.08.2025 о 13 год. 30 хв. переказуються на банківську карту НОМЕР_26 в розмірі 14500 гривень.
Також встановлено, що банківська карта НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_27 . Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів в розмірі 24350 гривень, 07.08.2025 о 12 год. 52 хв. В подальшому, дані кошти 07.08.2025 о 13 год. 01 хв. переказуються на рахунок НОМЕР_1 в розмірі 24230 гривень.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_9 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025 року;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025 року;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025 року;
фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 05.09.2025 року.
Строк дії ухвали встановити до 24 грудня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1