Справа № 489/8207/25
Кримінальне провадження №1-кс/489/2890/25
27 жовтня 2025 р. м.Миколаїв
Слідчий суддя Інгульськогоо районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025152110000291 від 26.03.2025 р. за ч. 1 ст. 366-2 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки Національного агентства з питань запобігання корупції про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовірядування, щорічної за 2023 рік поданої ОСОБА_4 , Первомайським міським головою від 28.02.2025 № 150/25 від 28.02.2025, Первомайським міським головою ОСОБА_4 у щорічній декларації за 2023 рік № 95e187d3-07b0-481b-9118-006fc4869ba0 поданої 22.03.2024 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання фінкцій держави або місцевого самоврядування, внесені недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 5 000 000 грн.
Так, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2023 рік не зазначено відомості про кошти розміщені ним на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 113149,92 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 213554,7 грн. та не зазначено відомості про наявність у члена сім'ї (дружини ОСОБА_5 ) фінансового зобов'язання перед третьою особою за отриманою позикою у розмірі 5 000 000 грн.
Клопотання мотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України, досудове розслідування вважає необхідним вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 банківських документів ОСОБА_4 , а саме юридичної справи та виписок руху коштів по банківським рахункам. Зазначені документи мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки за їх допомогою досудове розслідування може встановити наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення, встановити обставини вчинення злочину.
Слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.
Обставини провадження свідчать, що документи необхідні для проведення їх огляду, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, проведення почеркознавчих, економічних експертиз.
Керуючись ст. 159-163 КПК України,
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП № НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття по 04.10.2025, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку; юридичної справи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , з додатком банківських карток із зразками підпису, договорів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, анкет, заяв, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем та інших документів, які містяться в юридичній справі; документів в яких відображений перелік ІР-адресів, з яких ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 здійснював вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023р. по 31.12.2023 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1