Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2234/2025
24 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000145 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,
В провадження суду надійшло клопотання слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000145 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.01.2025 о 15:45 до чергової частини ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, котра у період часу 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488 гривні, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка показала, що у неї у володінні є банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). 20.01.2025 вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак додаток був заблокований. Звернувшись до відділення банку їй розблокували додаток, та виявили зникнення з картки грошових коштів в сумі 2 070 488 гривень. Даних банківської картки вона нікому не надавала. Згідно квитанцій про проведення переказів, які надала потерпіла ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були перераховані у період проведення транзакції, а саме: 25 000 гривень 20.01,2025 о 00:04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00:08, 100 000 гривень 20.01.2025 о 01:07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02:01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02:12, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра ймовірно належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що 15 000 гривень 19.01.2025 о 23:36, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:38, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:40, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:41, 260 00 гривень 20.01.2025 о 02:15, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.
У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, що: 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 100 015 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 150 015 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 410 015 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 50 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 460 015 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 560 015 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 15 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 575 015 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 675 015 гривень; 20.01.2025 о 06:47 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 9 795 гривні на банківську картку № НОМЕР_5 . котра емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 07:28 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 7 629 гривні на банківську картку № НОМЕР_6 , котра емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 07:40 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 4 464 гривні на банківську картку № НОМЕР_7 , котра емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 07:53 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 20 053 гривні на банківську картку № НОМЕР_8 , котра емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 07:59 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 5 000 гривні на банківську картку № НОМЕР_9 , котра емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 09:28 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 24 000 гривні на банківський рахунок НОМЕР_10 , котрий емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 09:28 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 260 гривні на банківську картку № НОМЕР_11 , котра емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.
У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_12 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлено, що: 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 260 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 260 075 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 360 075 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 460 075 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 560 075 гривень; 20.01.2025 о 05:55 на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000 гривень від ОСОБА_4 , залишок особистих коштів становить 660 075 гривень; 20.01.2025 о 10:05 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 23 983 гривні на банківський рахунок НОМЕР_10 , котрий емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину; 20.01.2025 о 10:41 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 13 777 гривні на банківський рахунок НОМЕР_10 , котрий емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_10 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про IP-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;
-відомостей про персональні дані власників банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про IP-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про рух грошових коштів на банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом №12025221100000145 від 22.01.2025.
Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000145 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:
- відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_10 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про IP-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);;
- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;
- відомостей про персональні дані власників банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про IP-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів на банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 24.11.2025 (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1