Справа № 468/520/25
1-кс/468/231/25
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
10.10.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12025153140000011 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що 12.03.2025 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканця м. Баштанка ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом надання роботи в Інтернеті за допомогою месенджера «Телеграм» заволоділа її грошовими коштами в сумі 12370 грн., які вона самостійно перерахувала частинами на банківські картки № НОМЕР_1 в сумі 2193 грн. № 5355280044382016 в сумі 10177 грн.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12025153140000011 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП з Миколаївській області ОСОБА_4 , уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим місцем отримання : АДРЕСА_2 , а саме:
1.оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 11.03.2025 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також суму залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними банківськими картками № НОМЕР_1 , за період з 11.03.2025 по дату винесення ухвали включно;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 11.03.2025 по дату винесення ухвали включно;
5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 );
6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківської карти Їх поточні рахунки № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.