Cправа № 127/31499/25
Провадження № 1-кс/127/12388/25
Іменем України
09 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12025025050000150 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025050000150 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 до ВП №3 Вінницького РУП звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 28.09.2025 року в чат загальної групи, створеної за місцем роботи, скинули посилання про державні виплати у розмірі 10800 грн. Перейшовши за посиланням через декілька хвилин до заявниці на телеграм зателефонував невідомий чоловік, з невідомого номеру, який був оформлений як 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та представившись співробітником служби безпеки Банку запропонував допомогти зловити шахраїв, які намагаються заволодіти її коштами. Невідомий пояснював ОСОБА_4 , які дії необхідно виконувати з метою «впіймання шахраїв» в результаті чого з рахунків заявниці було знято близько 70 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 повідомити про те, що 28.09.2025 року в чат робочої групи у меседжері «Вайбер» під назвою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скинули посилання про державні виплати у розмірі 10800 грн. Перейшовши за посиланням через декілька хвилин до ОСОБА_4 на телеграм зателефонував невідомий чоловік, з невідомого номеру, який був оформлений як 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та представившись співробітником служби безпеки Банку, запропонував допомогти зловити шахраїв, які намагаються заволодіти її коштами. Їй було запропоновано встановити додатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Невідомий пояснював потерпілій, які дії необхідно виконувати з метою «впіймання шахраїв» в результаті чого ОСОБА_4 28.09.2025 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вказівками оператора створила кредитну картку № НОМЕР_1 та двома платежами переказала кошти на невідому картку 28.09.2025 о 18:24:39 хв. суму 15440 грн, о 18:56:45 хв. суму 14653,60 грн.
29.09.2025 потерпілій знову зателефонував номер оформлений як 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_3 ), після чого вона переказала з власної кредитної картки, створеної у Сенсбанку на картку № НОМЕР_2 о 20:08:00 суму у розмірі 4610 грн.
Також 30.09.2025 з кредитної банківської картки створеної в ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 здійснила два платежі о 13:01:27 на невстановлену банківську картку у сумі 27500,50 грн., та о 13:15:23 на невстановлену банківську картку суму 10280,20 грн.
В подальшому переказавши всі ці кошти ОСОБА_4 зрозуміла, що кошти надійшли шахраям, так як після цього оператор з яким остання мала розмову, перестав відповідати.
Тому матеріальної шкоди потеплій ОСОБА_4 завдано 72 533 грн.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 28.09.2025 по 04.10.2025, для з?ясування зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 28.09.2025 по 04.10.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5