печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50314/25-к
пр. № 1-кс-42340/25
13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
13.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, що діяв на момент вчинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарні власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридичної особи, яка створена та діє за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , засновником якої в свою чергу також є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник - ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновником якої в свою чергу є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_7 у період з 28.01.2021 по 24.03.2023 шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 20 000 000 доларів США з використанням підроблених документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.05.2024 (справа № 220/850/24) вчинила реєстраційну дію № 1005569960072083615 про заборону внесення змін до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Боржника.
В порушення вимог п. 4 та п. 10-3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) державний реєстратор не пересвідчився у тому, що ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.05.2024 у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутня, та всупереч п. 2 ч. 3 наказу Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 року «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не надіслав запит про отримання примірника вказаної ухвали до суду, що її видав.
Слідством встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблювалася в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи право доступу до неї.
Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12022000000001431 від 22.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії, вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 в період з 27.05.2024 по 31.05.2024;
- договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів: Заяви про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів: Замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, Розписки про перекредитацію, Договору про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів, інформації про логіни та паролі, що стосується проведених реєстраційних дій вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 у Державних реєстрах в період з 27.05.2024 по 31.05.2024;
- інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема ІР-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису - ідентифікатора, виконаних державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 ;
- копій документів внесених державним реєстратором до програм у електронному вигляді, інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, які стосуються всіх без виключення реєстраційних дій, зокрема інформації, про формування та реєстрацію заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перевірку реєстрації судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв, виготовлення електронних копій документів, передбачених законодавством, у тому числі електронних копій судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій, пошук відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід'ємній архівній складовій частині, формування рішень державного реєстратора, відкриття та у випадках, передбачених законом, закриття розділів у Державному реєстрі прав, внесення до розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей про набуття, зміну або припинення речових прав та їх обтяжень, про об'єкти та суб'єктів таких прав, формування реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, реєстраційної справи в електронній формі, внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав, надання відомостей з Державного реєстру прав, усіх без виключення пошуків та відомостей нотаріуса вчинених у Державному реєстрі прав, інших реєстрах, пов'язані із перевіркою даних та здійснення державних реєстрацій зазначених об'єктів та юридичних осіб, сертифікатів про підтвердження професійної компетентності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 у відповідній сфері державної реєстрації;
- документів щодо проведеного навчання державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 роботі з реєстрами, після якого їй надано доступ як користувачу до реєстрів, інформації про те, яким чином надано доступ користувачу державного реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 до реєстрів, про закріплені персональні комп'ютери, за допомогою яких здійснюються входи до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або про фіксовані ІР-адреси цих користувачів, які прив'язані до ідентифікаторів доступу, про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 як користувачами реєстрів у період 2024 році;
- копій документів, які подавались для проведення реєстраційних дій та формувались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 Львівської області під час проведення реєстраційних дій:
• 30.05.2024, НОМЕР_8, «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій» на підставі судового рішення «Судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 17.05.2024 № 220/850/24» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
• 30.05.2024, № НОМЕР_9, «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій» на підставі судового рішення «Судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій від 17.05.2024 № 220/850/24» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- рішень про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстрів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 прийнятих з 01.01.2023 по 01.01.2025, сертифікатів про підтвердження професійної компетентності ОСОБА_10 у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого з 01.01.2023 по 01.01.2025 після прийняття ІНФОРМАЦІЯ_11 , його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідних реєстрів, сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 як користувачем реєстрів у 2023 - 2024 роках;
- заяви державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 про втрату, викрадення сертифікату електронного цифрового підпису або електронного ключа доступу, а також заяв про несанкціоноване втручання в роботу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за період з 2023-2024 роки;
- відомості щодо користувачів, якими здійснювався перегляд інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період з 20.05.2024 по теперішній час. При відображенні інформації прошу зазначити ідентифікуючі дані осіб, а саме: прізвище ім'я по-батькові, програмні модулі та IP адреси з який здійснювався перегляд та пошук інформації, дату та час запиту та формування витягу;
- відомості щодо користувачів, яким здійснювався перегляд інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів нерухомості за наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 20.04.2025 по 14.05.2025. При відображенні інформації прошу зазначити ідентифікуючі дані осіб, а саме: прізвище ім'я по-батькові, програмні модулі та IP адреси з який здійснювався перегляд та пошук інформації, дату та час запиту та формування витягу;
- відомості щодо реєстраційних дій, вчинених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з 20.12.2022 по 14.05.2025 (в тому числі анульовані/скасовані реєстраторами або відкликані заявниками). Також прошу надати копії документів, на підставі яких вчинялися відповідні дії. При відображенні інформації прошу зазначити ідентифікуючі дані користувача, а саме: прізвище ім'я по-батькові, програмні модулі та IP адреси, які використовувались при проведенні реєстрацій;
- відомості щодо реєстраційних дії відносно об'єктів нерухомості за наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після 20.05.2024 (в тому числі, які були відмінені/скасовані реєстраторами або відкликані заявниками). Також прошу надати копії документів, на підставі яких вчинялися відповідні дії;
- у разі вчинення реєстраційних дій та перегляду інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та об'єктів нерухомості за наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 державними реєстраторами та нотаріусами (як державними так і приватними) прошу надати інформацію про те, хто з цих осіб звертався з заявами до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про викрадення або втрату електронних ключів доступу до реєстрів. У разі наявності таких звернень прошу надати відповідні підтверджуючі документи та інформацію про результати розгляду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1