Справа № 346/358/25
Провадження № 1-кс/346/1115/25
24 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 17.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024091180000857, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.12.2024 р. близько 14 год. 44 хв. на його абонентський номер зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що він є представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив потерпілого, що його банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, а для її розблокування необхідно вказати всі реквізити цієї банківської картки (CVC-код, та термін дії банківської картки), що потерпілий і зробив. Після цього йому надійшло смс-повідомлення із цифровим кодом, який у ході спілкування потерпілий повідомив невідомій особі та на цьому розмова завершилась. В цей час з його банківської картки відбулись два перекази грошових коштів в сумах 100 000 грн. та 120 000 грн. на банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 16.12.2024 року по дату виконання ухвали, а саме до інформації щодо операцій, які проводились по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 13).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до наступної інформації:
- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , надати копії документів, на підставі яких був відкриті ці банківські рахунки. Якщо банківські рахунки відкриті через додаток, то слід вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то слід вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;
- про власника/власників банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких були відкриті ці банківські рахунки). Якщо банківські рахунки відкриті віртуально, то слід вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;
- про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 16.12.2024 року по 24.10.2025 року;
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період 16.12.2024 року по 24.10.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);
- у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
- у разі заблокування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;
- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту/клієнтам з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити у зв'язку з його безпідставністю.
Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1