Справа № 201/13262/25
Провадження № 1-кс/201/4549/2025
23 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025050000000893 від 15.09.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,
Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22025050000000893 від 15.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Краматорськ Донецької області, раніше не судимого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України: наданні представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України.
У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.
Відповідно до ст. ст. 2, 65, 68, 73 Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.
Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До системи адміністративно-територіального устрою України входить АР Крим, області, зокрема, Донецька область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.
Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.
Всупереч вказаним нормам Президент Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних сил РФ (далі по тексту - ЗС РФ) на територію України.
Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.
До участі у військовій агресії РФ проти України керівництвом окупаційної адміністрації РФ задіяно створені на тимчасово окуповані території Донецької області не передбачені законом збройні формування.
На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військової агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан на всій території України.
На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб введено воєнний стан, який у подальшому неодноразово продовжувався, та діє і по нині.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, не пізніше 17 червня 2025 року (точний час органом досудового розслідування не встановлений) представником іноземної держави - співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, шляхом здійснення проти неї підривної діяльності, за посередництва громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проживає на території РФ (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), залучено до конфіденційного спілкування громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти, з метою окупації України, діючи умисно, в умовах воєнного стану на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, в ході спілкування в мобільному застосунку «Telegram» з представником іноземної держави - співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який має псевдонім « ОСОБА_9 », надав останньому добровільну згоду на надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збору та передачі останньому інформації про розташування, переміщення військової техніки і особового складу ЗС України на території Донецької області, а також оперативної обстановки на території вказаної області.
При цьому громадянин України ОСОБА_5 усвідомлював, що передана ним інформація буде використана іноземною організацією - ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення підривної діяльності проти України.
Так, на виконання вищевказаного плану та завдань представника іноземної держави - ОСОБА_7 , в період часу з 16 год. 44 хв. до 17 год. 04 хв. 17.06.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про дислокацію особового складу Сил оборони України та військової техніки; про розміщення особового складу Сил оборони України.
В подальшому, в період часу з 21 год. 16 хв. до 21 год. 49 хв. 19.06.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в меседжері «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України та знаходження складу.
Крім того, в період часу з 19 год. 44 хв. до 20 год. 28 хв. 23.06.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України; про розміщення складу зберігання бойових снарядів Сил оборони України, та місце дислокації особового складу Сил оборони України.
Також, в період часу з 19 год. 12 хв. до 20 год. 15 хв. 26.06.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про облаштування представниками Сил оборони України бойових оборонних позицій; про розміщення споруд та елементів оборонного характеру (доти та колючий дріт) на частині місцевості; про розміщення елементів оборонного характеру Сил оборони України у вигляді окопів; про розміщення елементів оборонного характеру Сил оборони України у вигляді протитанкового рову.
Також, в період часу з 19 год. 25 хв. до 20 год. 05 хв. 29.06.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про розміщення елементів оборонного характеру Сил оборони України у вигляді т.зв. «зубів дракона»; про розміщення елементів оборонного характеру Сил оборони України у вигляді протитанкового рову; про розміщення елементів оборонного характеру Сил оборони України у вигляді окопів; про розміщення системи оборонних споруд Сил оборони України (у вигляді дотів).
Крім того, в період часу з 19 год. 37 хв. до 20 год. 17 хв. 16.07.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про тимчасове місце дислокації представники ТЦК та СП; про розміщення особового складу та військового транспорту Сил оборони України.
Окрім цього, в період часу з 15 год. 57 хв. до 17 год. 28 хв. 21.07.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про розміщення особового складу Сил оборони України.
Також, о 03 год. 13 хв. 04.08.2025 ОСОБА_5 , знаходячись в місті Краматорську Донецької області (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливою метою, при цьому усвідомлюючи, що він діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, за допомогою аккаунту в мобільному застосунку «Telegram», під обліковим записом « ОСОБА_10 », зареєстрованого на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , під ім'я користувача ОСОБА_11 , надіслав у вигляді текстових повідомлень та зображень місцевості із відповідними помітками співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в мобільному застосунку «Telegram», за номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 , під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію: про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України; про дислокацію особового складу Сил оборони України.
Поширення вказаної інформації може наносити шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, підриває стан боєготовності військових формувань України, несе загрозу життю та здоров'ю їх військовослужбовців та використовується в проведення підривної діяльності проти України.
Вказана інформація про місця розташування особового складу та техніки Сил оборони України, місця облаштування оборонних та інженерних військових споруд Сил оборони України, не була розміщена у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на офіційних сторінках, інших медіа-ресурсах або ЗМІ, дозвіл на її поширення не надавався.
Так, санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до відповіді на виконане доручення №78/3/2/2-1602 від 23.05.2025, яка надійшла від 2 відділу ГВ КР 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, підозрюваний для здійснення своєї незаконної діяльності, а саме отримання грошових коштів, використовував власний рахунок на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повне найменування «Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), номер карткового рахунку № НОМЕР_5 (IBAN - НОМЕР_6 ).
Крім того, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації щодо рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У поданому клопотанні слідчим зазначено, що незастосування у даному випадку арешту майна, може призвести до відчуження вказаного майна підозрюваними тобто особами, що підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину.
На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та проводити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без участі власника цього майна.
Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з'явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з'явилися.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22025050000000893 від 15.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України: наданні представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.
10.09.2025 о 11 год. 50 хв. ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.
11.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, тобто у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України: наданні представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України вчиненій в умовах воєнного стану, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Доведено, що відповідно до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявний рахунок на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повне найменування «Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), номер карткового рахунку № НОМЕР_5 (IBAN - НОМЕР_6 ).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Санкція ч. 2 ст. 111 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов'язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025050000000893 від 15.09.2025, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , а саме на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повне найменування «Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а також грошові кошти, що знаходяться на зазначеному банківському рахунку - з позбавленням права користування та розпорядження вищезазначеним майном.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1