Справа №760/28349/25 1-кс/760/12496/25
21 жовтня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури
м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000843 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
15.10.2025 року до Солом'янського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000843 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУНП к м. Києві найшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.09.2025 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 102 801,73 грн., які остання перерахувала зі своїх банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпіла, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 29.09.2025 року потерпіла виклала оголошення про продаж «Подушки для годування» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , написала невстановлена особа, що здійснила оплату товару та надіслала посилання, аби потерпіла перейшла і завершила оформлення замовлення. На що, остання погодилась та перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де вказала дані своєї картки, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CVV - код. Однак, ОСОБА_5 , повідомили, що її банківський гаманець заблоковано. Після чого, потерпіла заблокувала свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).
В подальшому в мобільному додатку «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок, особа приставилась на ім'я ОСОБА_6 зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що на ім'я потерпілої відкрито рахунки у банках.
Надалі, розмова перейшла на відеозв?язок, та невстановлена особа, попросив потерпілу скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після їх скачання невстановлена особа через відеоз?язок, надавав вказівки, а саме аби ОСОБА_4 , відкрила банківські рахунки у вище вказаних банках та збільшувала ліміт на банківських картках. Надалі невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 , продиктовала потерпілій карткові рахунки на які, остання повинна була перерахувати грошові кошти, на що потерпіла погодилась та за допомогою мобільних додатків здійснила переказ коштів, а саме:
- у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перерахувала 29.09.2025 р о 16:53:50 грошові кошти в розмірі 866,78 грн., 29.09.2025 р о 16:53:50 грошові кошти в розмірі 984,95 грн., 29.09.2025 р о 16:53:43 грошові кошти в розмірі 22 225, 00 грн., 29.09.2025 р о 16:53:42 грошові кошти в розмірі 22 225, 00 грн.
- у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахувала 29.09.2025 р о 17:52:47 грошові кошти в розмірі 9 500 грн.
- у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , з карткового рахунку належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , перерахувала 29.09.2025 р о 18:00:14 грошові кошти в розмірі 20 000 грн., 29.09.2025 р о 17:59:31 грошові кошти в розмірі 20 000 грн., 29.09.2025 р о 18:02:14 грошові кошти в розмірі 8 000 грн.
Після чого розмова закінчилась та грошові кошти не повернулись, у зв'язку з цим потерпілій було завдано матеріально шкоди на загальну суму 103 801 гривні 73 копійки.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:
- інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком НОМЕР_2 ;
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку/картки НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;
Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавачу повноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати інформацію не можливо.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.
Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні не можливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вищевказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_2 подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника в Акціонерного товариствв « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- справ з юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку НОМЕР_2 під час зняття грошових коштів за період часу з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1