Справа №760/28339/25 1-кс/760/12489/25
22 жовтня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42025102090000054 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42025102090000054 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як отримувач пенсії за віком. Нарахування пенсійного забезпечення для ОСОБА_5 здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами НОМЕР_1 , відкритому на ім'я останньої.
ОСОБА_6 здійснювала догляд за своєю матір'ю ОСОБА_5 , з огляду на похилий вік. В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 померла в умовах стаціонарного лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від коронавірусної хвороби COVID-19.
Приблизно в кінці березня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) в ОСОБА_6 з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі нараховувались в якості пенсійного забезпечення для ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, намагаючись приховати факт смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не повідомила управління ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про смерть ОСОБА_5 , тому, як наслідок, нарахування пенсійного забезпечення для ОСОБА_5 продовжувалось.
Так, ОСОБА_6 , маючи доступ до карткового рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 06.04.2023 по 30.06.2024 заволоділа грошовими коштами в сумі 68 090,36 грн., котрі були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 як пенсійне забезпечення для ОСОБА_5 , якими розпорядилась на власний розсуд.
Протиправними діями ОСОБА_6 завдано матеріального збитку державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 68 090, 36 грн.
Крім того, ОСОБА_6 з 01.12.2012 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 як отримувач щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу ОСОБА_5 , яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Нарахування щомісячної грошової допомоги для ОСОБА_6 здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за реквізитами НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6
ОСОБА_6 проживала зі своєю матір'ю ОСОБА_5 та здійснювала за нею догляд з огляду інвалідність. В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 померла в умовах стаціонарного лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від коронавірусної хвороби COVID-19.
Приблизно в кінці березня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) в ОСОБА_6 з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), котрі нараховувались в якості грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, намагаючись приховати факт смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про смерть ОСОБА_5 , тому, як наслідок, нарахування грошової допомоги ОСОБА_6 , як особі, яка проживає разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу ОСОБА_5 продовжувалось.
Так в період часу з 01.04.2023 по 31.07.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на картковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за реквізитами НОМЕР_2 було безпідставно нараховано грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу на загальну суму 64 232 грн.
Відповідно ІНФОРМАЦІЯ_14 виплат надав відповідь за вих. № за вих. № 68-3-23-23/3836-БТ від 07.04.2025 встановлено, що Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.01.2023 № 65 «Про надання щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю у 2023 році» ОСОБА_5 нараховувалась щомісячна допомога в розмірі 2000,00 грн за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.01.2024 № 89 «Про надання щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю у 2024 році» ОСОБА_5 нараховувалась щомісячна допомога з 01.01.2024 по 30.06.2024 в розмірі 2000,00 гривень.
Виплати щомісячної адресної соціальної матеріальної допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю ОСОБА_5 здійснювались шляхом перерахування коштів на її картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_3 .
Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022- 2027 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_5 було нараховано:
- в серпні 2023 р. в розмірі 950,00 грн одноразова адресна соціальна матеріальна допомога до Дня Незалежності (виплата проводилася на підставі розпорядження Київського міського голови від 15.08.2023 № 718 «Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди відзначення Дня Незалежності України у 2023 році»;
- в вересні 2023 р. в розмірі 5000,00 грн одноразова адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Виплати по програмі «Турбота. Назустріч киянам» ОСОБА_5 здійснювались шляхом перерахування коштів на її картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_3 .
Також, відповідно до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 26.01.2022 № 16 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 26.05.2023 № 130 (який був чинний на момент виплати матеріальної допомоги ОСОБА_5 ), розгляд звернень та призначення одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, було віднесено до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Центр на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) здійснив безпосередню виплату одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Відповідно до частини 5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що Солом'янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025102090000054 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку (а.с.8-142).
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого його ініціатор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42025102090000054 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких було відкрито) стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
-інформації щодо номерів банківських карток, які належали банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 01.10.2025 із зазначенням дати випуску та перевипуску:
-копій документів (інформації) стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, із зазначенням назв тa кодів ЄДРПОУ контрагентів, адреси розташування) у період з 01.01.2023 по 01.10.2025;
-копій фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунком НОМЕР_3 , даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у період з 01.01.2023 по 01.10.2025;
-копій документів (інформації) щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку НОМЕР_3 у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» прив'язкою до банківського рахунку НОМЕР_3 , інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_3 (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківського рахунку НОМЕР_3 (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 01.10.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1