Справа №760/27353/25
1-кс/760/12123/25
10 жовтня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024110000000131 від 03.04.2024,
Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 42024110000000131 від 03.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити ряду суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) на території Київської області організували схему незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Згідно клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відриті рахунки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Водночас слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) що за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, як у паперовому так і електронному вигляді, а саме:
-документів, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків та які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття наступних рахунків:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) -
НОМЕР_23 (985-Польський злотий),
НОМЕР_24 (840-Долар США),
НОМЕР_25 (978-Євро),
НОМЕР_26 (980-Українська гривня),
НОМЕР_27 (980- Українська гривня),
НОМЕР_28 (980- Українська гривня),
НОМЕР_29 (985-Польський злотий),
НОМЕР_30 (840-Долар США),
НОМЕР_31 (978-Євро),
НОМЕР_32 (980-Українська гривня),
НОМЕР_33 (980-Українська гривня),
НОМЕР_34 (643-росiйський рубль);
за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) -
НОМЕР_35 (980- Українська гривня) за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) -
НОМЕР_36 (980-Українська гривня) за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) -
НОМЕР_37 (840-Долар США),
НОМЕР_38 (978-Євро),
НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
- інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
- платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам за період з 01.01.2022 до 01.06.2025;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 01.01.2022 до 01.06.2025.
Строк дії ухвали до 10.11.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: