печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46755/25-к
пр. № 1-кс-39494/25
Примірник №__
24 жовтня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 72025102500000029 від 28.04.2025, -
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В судове засідання детектив не з'явився, детектив групи детективів ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102500000029 від 28.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою та іншими особами, здійснюють системну оптову торгівлю побутовою технікою із використанням нелегальних схем реалізації продукції.
Основним елементом зазначеної схеми є залучення так званих «фіктивних фізичних осіб - підприємців (ФОП)», які формально оформлені як суб'єкти господарської діяльності, проте фактично не здійснюють жодної підприємницької діяльності.
Такий підхід дозволяє підприємствам ухилятися від сплати податків, мінімізувати офіційні прибутки та уникати контролю з боку державних органів.
Використання фіктивних ФОП як інструменту тіньового обігу товарів свідчить про наявність ознак ухилення від сплати податків та порушення вимог бухгалтерського та податкового обліку.
04.07.2025 та 07.07.2025 в порядку ст. 93 КПК України, на електрону адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації.
14.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала відповідь на вищевказані запити, якою повідомила, що документи, відомості, реєстри, які свідчать про господарську діяльність Товариства, знаходяться в базах даних, користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, на даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на здійснення виїмки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 від 22.09.2025 року у даному кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 165 КПК України уповноважена особа, яка провадить процесуальну дію, зобов'язана залишити на вимогу володільця копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця за його згодою або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів слідчий вносить до протоколу процесуальної дії запис про вимогу володільця надати їх копії. Вони виготовляються негайно після появи такої можливості та вручаються володільцю вилучених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72025102500000029 від 28.04.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , в електронному та друкованому вигляді, а саме:
- оригінали документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2024 по 24.10.2025, а саме: документи, що підтверджують характер і зміст договірних взаємовідносин (договори поставки, купівлі-продажу, оренди), документи обліку товарно-матеріальних цінностей (накладні, акти), платіжні -документи, а також інші матеріали, що свідчать про фактичне здійснення господарської діяльності між зазначеними суб'єктами;
-оригінали документів, осіб, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до даних додатку 4ДФ за період з 01.01.2024 по 24.10.2025, а саме: документи, що підтверджують характер і зміст договірних взаємовідносин (договори поставки, купівлі-продажу, оренди), документи обліку товарно-матеріальних цінностей (накладні, акти), платіжні документи, а також інші матеріали, що свідчать про фактичне здійснення господарської діяльності між зазначеними суб'єктами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1