Провадження № 1-кс/679/33/2025
Справа № 679/1530/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2025 року
місто Нетішин Хмельницької області
Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання начальника СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025244060000466 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
23.10.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що упровадженні СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025244060000466 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.08.2025 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під приводом позички грошових коштів заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 грн, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 04.08.2025 приблизно о 14:47 год. у мобільному додатку «Телеграм» йому написав кум ОСОБА_6 , зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який звернувся до нього з проханням позички грошових коштів до наступного дня в розмірі 7000 грн. У цей час ОСОБА_5 перебував за місцем проживання і його дружина також отримала аналогічне повідомлення, яка сказала надіслати гроші, тобто позичити, при цьому потерпілий відразу подумав, що вона спілкувалась із ним по телефону. У повідомленнях був вказаний номер банківської картки НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на який зі свого карткового рахунку за номером НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перерахував грошові кошти в розмірі 7000 грн. У подальшому в мобільному додатку «Вайбер» він написав ОСОБА_6 , чи прийшли гроші, який у відповідь запитав, які саме гроші. Після цього листування в додатку «Телеграм» було видалено та ОСОБА_5 зрозумів, що мобільний додаток був зламаний.
У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.
Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні матеріали, а саме засвідчену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу із 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали, із вказівкою:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали (із зазначенням повних відомостей щодо карткових рахунків, на які були перераховані кошти);
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 ,його власника;
- документів, які підтверджуватимуть факт чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (мобайлбанкінг), і якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу, і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото з камер відеоспостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали.
- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).
Зазначеними документи та відомості можуть бути використанні як докази вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати такі документи та інформацію в інший спосіб, а також те, що на даний момент осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання, можуть буті використані як докази, начальник сектору дізнання просив: надати дозвіл начальнику СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВнП № 2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , - тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучити) до наступних матеріалів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме засвідченої належним чином виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу із 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали, із вказівкою:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали (із зазначенням повних відомостей щодо карткових рахунків, на які були перераховані кошти);
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 ,його власника;
- документів, які підтверджуватимуть факт чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (мобайлбанкінг), і якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу, і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото з камер відеоспостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час винесення ухвали.
- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).
У судове засідання начальник сектору дізнання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких начальник сектору дізнання просив надати тимчасовий доступ, він також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.
Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.
З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектор дізнання Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 12025244060000466 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 04.08.2025 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під приводом позички грошових коштів заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 грн, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 .
Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.08.2025; довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів від 16.10.2025 та чека АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2025, що підтверджують перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 7000 грн на рахунок за реквізитами банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, - а тому клопотання підлягає задоволенню.
Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025244060000466 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють дізнання у вказаному кримінальному провадженні, а саме начальнику СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_21 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_22 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучити) до наступних матеріалів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме засвідченої належним чином виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу із 00:00 год. 04.08.2025 по 24.10.2025, із вказівкою:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по 24.10.2025 (із зазначенням повних відомостей щодо карткових рахунків, на які були перераховані кошти);
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 ,його власника;
- документів, які підтверджуватимуть факт чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (мобайлбанкінг), і якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу, і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- фото з камер відеоспостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по час 24.10.2025;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04.08.2025 по 24.10.2025;
- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 24.12.2025 включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1