Справа № 676/1934/25
Провадження № 1-кс/676/2045/25
21 жовтня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024242000001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебуваюить у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025.
На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділення Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2024 надійшла ухвала слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 щодо зобов'язання СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій внести відомості до ЄРДР стосовно вчинення шахрайських дій з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно фермерського господарства « ОСОБА_5 ».
Відповідно до пояснень голови ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ФГ « ОСОБА_6 » є суб'єктом господарювання, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Маючи потребу у мінеральних добривах, 12 жовтня 2024 року Фермерське господарство ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) в особі голови ОСОБА_8 (засіб зв'язку 0962738684) повідомлено ФГ « ОСОБА_6 » про таку компанію, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яка здійснює поставку мінеральних добрив.
Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_5 , слухавку взяв ОСОБА_9 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував для поставки наступний наявний товар: карбамід, салетросан та поліфоска. Дана пропозиція була цікава з фінансової точки зору та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було досягнуто домовленості про поставку згаданого товару шляхом укладання договору поставки №0187 від 17.10.2024, де Постачальник зобов'язався передати у власність Покупця товар, визначений у специфікації, а Покупець зобов'язався прийняти та оплатити цей товар. Уклавши специфікацію №0187 від 17.10.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав поставити на користь ФГ « ОСОБА_6 » товар: Карбамід в кількості 8,000 т, Saletrosan в кількості 6,000 т, Поліфоску в кількості 11,000 т на загальну суму 639600 грн. (шістсот тридцять дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), строк поставки за специфікацією було визначено з 22.10.2024 по 24.10.2024, місце поставки - АДРЕСА_5 . Отримавши рахунок на оплату по замовленню №0187 від 17.10.2024, з боку ФГ « ОСОБА_6 » була здійснена оплата за поставку товару в розмірі 639600 грн., що підтверджується платіжними інструкціями №335 від 21.10.2024 та №333 від 17.10.2024. Очікуючи поставку товару у строки передбачені специфікацією, заявник неодноразово спілкувався із згаданим вище ОСОБА_9 , який запевняв, що поставка буде проведена своєчасно зі складу, який знаходиться в Хмельницькій області у Кам'янець-Подільському районі та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того даний ОСОБА_9 повідомив, що в день, коли мала бути поставка, водія транспортного засобу, який здійснював транспортування замовленого товару затримали працівники ТЦК та СП і провели щодо нього мобілізаційні дії. По спливу 24.10.2024 товар з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено не було. ФГ « ОСОБА_6 » намагалось встановити причину не поставки товару і повернути сплачені за нього кошти, направивши лист про їх повернення на електронну пошту, яка була зазначена в реквізитах, які надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме mineral ІНФОРМАЦІЯ_4 З моменту направлення такого листа про повернення коштів ОСОБА_9 , як і інші представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », припинили будь-яке спілкування з ФГ « ОСОБА_6 » і з часом взагалі відключили телефони, з яких або на які здійснювались взаємні дзвінки. До таких номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносяться: НОМЕР_6 та НОМЕР_5 . Періодично маючи змогу заходити у застосунок VIBER, заявник здійснює відправку смс-повідомлень за номером телефону НОМЕР_5 , де запитує про строки поставку товару або повернення грошових коштів, де відповіді не надсилають, але фіксується факт ознайомлення отримувача смс-повідомлення із інформацією, яку надсилає заявник. Заявник ніколи не бачив і не мав безпосередньої зустрічі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також ніколи не був присутній на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де міг би зберігатись товар, який підлягав поставці на користь ФГ « ОСОБА_6 ». На даний час кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за поставку товару на користь ФГ « ОСОБА_6 » не повернуто, товар не поставлено, зв'язок припинено.
18.04.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що грошові кошти потерпілого ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 119400,00 грн. (17.10.2024) та 520200,00 грн. (21.10.2024) були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Таким чином, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в розмірі 639600 грн., які в подальшому було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025.
Слідчий в судове засідання не з'явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12024242000001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; заяву Фермерського господарства « ОСОБА_6 » від 11.11.2024 про вчинення кримінального правопорушення; ухвалу слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2024; договір поставки товару №0187 від 17.10.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то ФГ « ОСОБА_6 »; специфікацію №1 до договору поставки товару №0187 від 17.10.2024; рахунок на оплату по замовленню №0187 від 17.10.2024; платіжні інструкції №333 від 17.10.2024 та №335 від 21.10.2024; лист ФГ « ОСОБА_6 » від 06.11.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення коштів; рапорт за результатом виконання доручення; виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.
Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Одночасно суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024242000001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025, а також:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку IBAN № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку IBAN № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.10.2024 по 15.10.2025,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали двадцять п'ять днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1