Справа № 671/1933/25
23 жовтня 2025 року
1-кс/671/495/2025
23 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000503 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000503 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 08.10.2025 по 11.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23050 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
14.10.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000503 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нього відкрита кредитна банківська картка № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яку інколи використовував. 11.10.2025 зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив заборгованість, переглянувши транзакції виявив, що з 08.10.2025 по 11.10.2025 відбулось близько 140 списань коштів різними сумами, інформація про переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході допиту потерпілий повідомив, що 08.10.2025 відбулась 31 транзакція із списання коштів на загальну суму 2442 грн. 74 коп., 09.10.2025 - 56 транзакцій на загальну суму 7483,18 грн., 10.10.2025 - 34 транзакції на загальну суму 8814,8 грн., 11.10.2025 - 19 транзакцій на загальну суму 4309,59 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Слідча СВ на розгляд клопотання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 14.10.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 08.10.2025 по 11.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23050 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
14.10.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000503 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нього відкрита кредитна банківська картка № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) яку інколи використовував. 11.10.2025 зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив заборгованість, переглянувши транзакції виявив, що з 08.10.2025 по 11.10.2025 відбулось близько 140 списань коштів різними сумами, інформація про переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході допиту потерпілий повідомив, що 08.10.2025 відбулась 31 транзакція із списання коштів на загальну суму 2442 грн. 74 коп., 09.10.2025 - 56 транзакцій на загальну суму 7483,18 грн., 10.10.2025 - 34 транзакції на загальну суму 8814,8 грн., 11.10.2025 - 19 транзакцій на загальну суму 4309,59 грн.
Встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000503 від 14.10.2025; копією протоколу про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 14.10.2025; копією протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.10.2025; копією виписки з банківського карткового рахунку потерпілого.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить слідча СВ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із можливістю отримання їх копій, а саме:
- детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 08.10.2025 по 00 год. 00 хв. 12.10.2025.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.
Строк дії ухвали визначити до 23.12.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя