Справа № 296/11954/25
1-кс/296/5279/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 жовтня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025060000001296 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025060000001296 від 09.07.2025, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2024 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів.
Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12025060000001296 від 09.07.2025, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України за фактом, що 23.10.2024 посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили укладення договору на здійснення ремонтних робіт, з суб'єктом господарської діяльності, які фактично було виконано працівниками вказаного комунального підприємства, та в подальшому не пізніше 30.06.2025 було здійснено перерахунок грошових коштів на користь вище вказаного суб'єкта господарювання за виконані роботи які фактично не виконувались, в наслідок чого було спричинено матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено тендер «Реконструкція каналізаційної насосної станції «Інститут» за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) (ІІ черга. Зовнішні мережі водопроводу)» оголошеною вартістю 2 682 785 грн. За результатами проведеної закупівлі 25.10.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №875 з єдиним учасником закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 2 678 403, 19 грн., та строком виконання робіт до 20.12.2024 року. В подальшому було підписано 5 додаткових угод:
Додаткова угода №1 від 16.12.2024, якою було змінено реквізити підрядної організації.
Додаткова угода №2 від 27.12.2024, якою продовжено строк дії договору до 28.12.2025;
Додаткова угода №3 від 28.02.2025, якою продовжено строк дії договору до 31.03.2025;
Додаткова угода №4 від 31.03.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.05.2025.
Додаткова угода №5 від 22.05.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.06.2025.
Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, що вказані в клопотанні, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами КПК України такий тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю ( в даному випадку банківську) може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, шляхом направлення телефонограми, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025060000001296 від 09.07.2025, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України за фактом, що 23.10.2024 посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили укладення договору на здійснення ремонтних робіт, з суб'єктом господарської діяльності, які фактично було виконано працівниками вказаного комунального підприємства, та в подальшому не пізніше 30.06.2025 було здійснено перерахунок грошових коштів на користь вище вказаного суб'єкта господарювання за виконані роботи які фактично не виконувались, в наслідок чого було спричинено матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено тендер «Реконструкція каналізаційної насосної станції «Інститут» за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) (ІІ черга. Зовнішні мережі водопроводу)» оголошеною вартістю 2 682 785 грн. За результатами проведеної закупівлі 25.10.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №875 з єдиним учасником закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 2 678 403, 19 грн., та строком виконання робіт до 20.12.2024 року. В подальшому було підписано 5 додаткових угод:
Додаткова угода №1 від 16.12.2024, якою було змінено реквізити підрядної організації.
Додаткова угода №2 від 27.12.2024, якою продовжено строк дії договору до 28.12.2025;
Додаткова угода №3 від 28.02.2025, якою продовжено строк дії договору до 31.03.2025;
Додаткова угода №4 від 31.03.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.05.2025.
Додаткова угода №5 від 22.05.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.06.2025.
Матеріали НСРД в сукупності з договорами свідчать, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення.
На виконання доручення слідчого від 09.07.2025 оперативний підрозділ УСБУ в Житомирській області встановив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12025060000001296 від 09.07.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовільнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме :
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2024 по 24.10.2025 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1