Справа № 296/11879/25
1-кс/296/5229/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 жовтня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023060000000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023060000000387 від 26.07.2023, за ознаками ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопія паспорту особи, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку які відкрито на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часу відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12023060000000387 від 26.07.2023 за ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений день та час, проте не пізніше 30.06.2023, невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в результаті вказаних дій заподіяно матеріальних збитків, розмір яких перевищує 90 тис., гривень, що є тяжким наслідком.
Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000387 від 26.07.2023, за ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений день та час, проте не пізніше 30.06.2023, невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в результаті вказаних дій заподіяно матеріальних збитків, розмір яких перевищує 90 тис., гривень, що є тяжким наслідком.
Так у відповідності до матеріалів позапланової перевірки яку було проведено ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що відповідно до притензії без № про відшкодування шкоди в розмірі 14 682 862, 52 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят дві) гривні 52 копійки заподіяної державі незаконною порубкою дерев Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яку було пред'явлено ІНФОРМАЦІЯ_4 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, позаплановою перевіркою дотримання вимог природоохоронного законодавства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеною перевіркою в період з 20.06.2023 року по 30.06.2023 року (акт №6 від 30.06.2023 року) встановлено факт незаконної порубки.
-квартал 5, виділ 8, площа 2,3 га, здійснено незаконну порубку 357 (триста п'ятдесяти семи) дерев породи береза, вільха. Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконною порубкою дерев складає 1 838 802, 36 грн.
-на лісосіці СРВ - 2022 року квартал 5, виділ 14 на площі 2,6 га, здійснено незаконну порубку 247 (двісті сорока семи) дерев породи береза, сосна, дуб. Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконної порубки дерев складає 1 453 727, 69 грн.
-на лісосіці СРВ - 2022 року в квартал 5, виділ 9 на площі 16,7 га., здійснено незаконну порубку 2064 (дві тисячі шістдесят чотири) дерева породи сосна, береза, осика, дуб. Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконною порубкою дерев складає 11 390 332, 47 грн.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами натурного обстеження та проведеного переліку знесених дерев проведено розрахунок розміру шкоди, який становить 14 682 862 грн., 52 коп.
Відповідно до допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що він працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді завідуючого лісовим господарством та в ході здійснення своєї діяльності здійснював виписування лісової продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь суб'єктів господарської діяльності а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та за особистою вказівкою керівника вказаного підприємства здійснив передачу половину лісової продукції в загальному близько 540 кубічних метрів лісової продукції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , в ході здійснення свого допиту підтвердив свідчення ОСОБА_6 , а також додатково доповнив, що дійсно директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила передачу лісової продукції на користь його товариств а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення розрахунку з вказаними товариствами за надані послуги.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який в ході свого допиту підтвердив свідчення ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , а також до допиту додав копію лісорубного квитка від 26 квітня 2022 року, серія ЖИ ЛРК №025413, відповідно до якого встановлено, що на піставі вказаного квитка було проведено порубку дерев, однак на звороті вказаного вище квитка відсутній підпис особи навпроти графи «Лісорубний квиток видав» та внизу вказаного лісорубного квитка наявна печатка « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також було надано копію переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирська область
Таким чином, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів:
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопія паспорту особи, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку які відкрито на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часу відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи з метою вирішення питань «ким саме було виконано підписи у документах».
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Під час розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12023060000000387 від 26.07.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовільнити.
Надати слідчим слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме :
- до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопія паспорту особи, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку які відкрито на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часу відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1