Справа №295/14627/25
1-кс/295/5473/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.10.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022062020000213 від 22.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий, вказав, що згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 686 від 04.11.2022 «Про демонтаж будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », за результатом технічного обстеження будівлі та заслухавши інформацію т.в.о. головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено провести демонтаж будівлі ФАП. В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 733 від 02.12.2022 «Про затвердження проєктно-кошторисної документації на «Демонтаж аварійної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово комунального господарства ОСОБА_5 , затверджено відповідну ПКД на суму 1 402 190 гривень. 14.12.2022, між приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі секретаря ради ОСОБА_8 , з посиланням на указ Президента України № 64 від 18.04.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також на положення постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», укладено прямий договір № 259 від 14.12.2022, предметом якого є демонтаж аварійної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 28.12.2022 о 17 год. 53 хв., в межах договору № 259 від 14.12.2022, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти в сумі 851524 гривень та 363474 гривень (загалом 1214998 грн). В подальшому, 29.12.2022 о 09 год. 22 хв. 57 сек. на підставі платіжного документу № 601 рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) від 29.12.2022, на з № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ БЕЗ ПДВ.». 02.01.2023, До того ж, 02.01.2023 о 11 год. 39 хв. 33 сек. на підставі платіжного документу № 607 від з рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ПП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ БЕЗ ПДВ.». з Також, 02.01.2023 о 11 год. 37 хв. 39 сек. на підставі платіжного документу № 605 від 02.01.2023, рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛИ, ЗГIДНО РАХ ВIД 07,12,2022 БЕЗ ПДВ.». 02.01.2023, Крім того, 02.01.2023 о 11 год. 38 хв. 39 сек. на підставі платіжного документу № 606 від з на рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано рахунок ПП, ПРИМОРЬЕ (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кошти в сумі 99000 гривень з призначенням платежу «ОПЛАТА ЗА МАТЕРИАЛИ,ЗГIДНО РАХ ВIД 07,12,2022 БЕЗ ПДВ.». Загалом, з отриманих 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 1 214 998 гривень, 29.12.2022 в період з 09 год 19 хв. по 11 год. 27 хв. з рахунку ПП « ОСОБА_10 » перераховано кошти в сумі 742 500 грн., з яких 445 500 грн. перераховано ОСОБА_12 , яка є директором ПП « ОСОБА_10 », 99 000 грн. перераховано на інший рахунок ПП « ОСОБА_10 », ще 198 000 грн. перераховано ОСОБА_13 . При цьому, всі операції здійснені з мінімальними проміжками часу, подекуди 1-2 хвилини, зі схожими призначеннями платежів. Так само, 02.01.2023 в період з 11 год. 37 хв. по 11 год. 45 хв. (тобто протягом 9 хвилин), з рахунку ПП « ОСОБА_10 » перераховано 792 000 гривень - кожного разу сумами по 99 тис. грн., зі схожими призначеннями платежу, більша частина з яких знов перераховані ОСОБА_12 (198 000 гривень), ОСОБА_13 (198 000 гривень), на інший рахунок ПП « ОСОБА_10 » (198 000 гривень), а також по 99 тис. грн. ПП « ОСОБА_11 » та ПП ПРИМОРЬЕ. Зазначені обставини свідчать, що гроші, отримані внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, частково перераховані на рахунки, відкриті наступними суб'єктами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1) ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 ;
2) ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ;
3) ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 .
В обґрунтування клопотання вказав, що з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, ймовірно отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідним є здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів або за їх відсутності завірених копій), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме до:
- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по даний час із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахункам НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 у паперовому та електронному вигляді;- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку.- за документів, що містять відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, допомогою яких здійснювався НОМЕР_5 , доступ № до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2022 по даний час;- документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунків банківських НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з 01.01.2022 по даний час.
Зобов'язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 22.11.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1