Справа №295/14453/25
1-кс/295/5375/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.10.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025060610000086 від 18.03.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий вказав, що 15.03.2025 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання донька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж комп'ютера, в якому вказала номер банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 та номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 . 16.03.2025 близько 20 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 в месенджер «Телеграм» з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані кошти в сумі 2000 грн. на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який вона не здійснювала. Також він повідомив, що необхідно встановити програму від шахрайських дій та слідуючи його вказівкам заявниця відкрила доступ до своїх персональних даних в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як гр. ОСОБА_5 виконала вказівки невідомої особи, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 23500 грн. 17.03.2025 в банківській установі заявниця дізналась що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 11000 грн. Всього на загальну суму 36500 гривень.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківському НОМЕР_5 рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та встановлено, що грошові кошти потерпілої надійшли на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
В обґрунтування клопотання вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 02.06.2023 по час надання інформації із використанням банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 15.03.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 15.03.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 15.03.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 ;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.03.2025 по час надання інформації.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 23.11.2025 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1