Справа № 592/17129/25
Провадження № 1-кс/592/6978/25
23 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної Прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002676 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 близько 13:30 год. гр. ОСОБА_5 зателефонували з невідомого н.т. НОМЕР_1 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що невідомі намагаються отримати доступ до мобільного додатку. В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_5 повідомив номер банківської картки та смс-коди, які надходили останньому на мобільний телефон. В подальшому останній виявив списання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5459 грн. Отримувач: НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значения для з'ясування обставин вчиненим кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю
У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 17.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002676 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
Звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 15.10.2025 по 18.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані гротові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу,ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1