Справа № 638/13403/23
Провадження № 1-кс/638/2670/25
Іменем України
24 жовтня 2025 року м. Харків
Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022226040000017 від 03 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
22 жовтня 2025 року слідча відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації стосовно переказу коштів, який здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн з рахунку НОМЕР_2 :
- на який рахунок було здійснено переказ коштів;
- з якого аккаунту користувача було здійсено переказ коштів (номер телефону, інша наявна інформація).
Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла гроші в сумі 41000 грн., які належали потерпілому, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12022226040000017 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно матеріалів тимчасового доступу, здійсненого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн.
З метою отримання інформації щодо деталей транзакцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено відповідний запит, проте у наданні інформації було відмовлено у зв'язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, оскільки містить банківську таємницю.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, прокурор просила суд розглянути клопотання за її відсутністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022226040000017 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 41000 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03 грудня 2022 року вбачається, що останній під впливом шахраїв перерахував їм своєї кошти в сумі 41000 гривень, через термінал ТБ 212644 який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно матеріалів тимчасового доступу, здійсненого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн.
02 липня 2025 року слідчий звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом в порядку ст. 93 КПК України про надання детальної інформації щодо вказаних транзакцій.
Листом від 11 липня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитувана інформація містить банківську таємницю, у зв'язку з чим відсутні підстави для її надання у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022226040000017 від 03 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчій відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації стосовно переказу коштів, який здійснювався через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2022 о 11:48:39 год. на суму 8000 грн, а також 02.12.2022 о 11:51:59 год. на суму 9600 грн з рахунку НОМЕР_2 :
- на який рахунок було здійснено переказ коштів;
- з якого аккаунту користувача було здійсено переказ коштів (номер телефону, інша наявна інформація).
Встановити строк дії ухвали до 23 грудня 2025 року.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1