г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/5275/25
Номер провадження 1-кс/213/531/25
24 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2024 року за №12024041740000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Обставини, викладені в клопотанні слідчого.
24 лютого 2024 року до ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, у період військового стану, під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслала потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на месенджер Вайбер смс з посилання на яке потрібно перейти, з номеру: НОМЕР_1 , та перейшовши за посиланням та ввівши всі дані картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 , з рахунку потерпілої були зняті грошові кошти в сумі 20 207, 98 грн.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується банківською карткою НОМЕР_2 (номер особистого фінансового рахунку НОМЕР_3 ). Так, 23 лютого 2024 року потерпіла отримала смс-повідомлення у месенджері Вайбер з посиланням для нібито оформлення продажу товару та в подальшому ввела необхідні реквізити своєї банківської картки, після чого з її картки за допомогою платіжної системи EASYPAY грошові кошти були перераховані на інший рахунок двома транзакціями: о 12:24 23 лютого 2024 року в сумі 10 103,99 грн, 12:31 23 лютого 2024 року в сумі 10 103,99 грн.
Також слідча вказує, що роботу платіжної системи EASYPAY забезпечує Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».
Слідча зазначає, що для встановлення усіх обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1
В судовому засіданні:
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву з проханням роглянути клопотання без її участі.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "".
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Обставини, встановлені слідчим суддею та мотиви прийнятого рішення.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, встановлено, що в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2024 року за №12024041740000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року “інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.
Визначені слідчою документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вони містять охоронювану законом таємницю і неможливо в інший, передбачений законом спосіб отримати ці документи.
Отже, слідчою доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою також доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, на теперішній час перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "", тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 132, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2024 року за №12024041740000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 "", код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_5 , та містять інформацію щодо:
- ір-адреси, ІМЕІ пристроїв, з яких в період часу з 12:20 год. 23 лютого 2024 року по 13:00 год. 23 лютого 2024 року здійснювався вхід на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 користувачем платіжної системи для ініціювання платіжної операції із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (платіжна картка НОМЕР_2 ) на суму 20 207,98 грн;
- дата, час та вид платіжної операції, здійсненої в період часу з 12:20 год. 23 лютого 2024 року по 13:00 год. 23 лютого 2024 року із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (платіжна картка НОМЕР_2 ) на суму 20 207,98 грн;
- спосіб авторизації, що використовувався користувачем платіжної системи для ініціювання платіжної операції із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (платіжна картка НОМЕР_2 ) на суму 20 207,98 грн;
- номер банківського рахунку/картки споживача, на який 23 лютого 2024 року було зараховано грошові кошти внаслідок ініціювання користувачем платіжної системи платіжної операції із використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (платіжна картка НОМЕР_2 ) на суму 20 207,98 грн.
з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку на електронний носій інформації.
Право проведення доступу до вказаних речей і документів надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1