Cправа № 127/33256/25
Провадження № 1-кс/127/13029/25
Іменем України
22 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 72024021020000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021020000019 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 здійснили перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб - підприємців в якості оплати за поставку ягід та фруктів з метою документального оформлення операцій з придбання без реальної поставки товарів, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 8 831,5 тис. грн., що є великим розміром.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ), а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а заготівля ягід та фруктів здійснювалась в населення на власних приймальних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Проведеним оглядом банківських документів зазначених фізичних осіб -підприємців, встановлено факти зняття готівки на закупку сільськогосподарської сировини з розрахункових рахунків ряду фізичних осіб - постачальників ягід в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими особами, а саме: керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_27 ) та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_28 ).
Проведеним оглядом реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що зазначене товариство у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме: НОМЕР_29 (840 - долар США), НОМЕР_30 (840 - долар США), НОМЕР_31 (978 - Євро), НОМЕР_32 (978 - Євро), НОМЕР_33 (980 - українська гривня), НОМЕР_34 (980 - українська гривня).
Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків.
Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції.
Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення, а тому керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, старший детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший детектив в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
? відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних носіях за період з 01.01.2022 по 15.09.2025 (дату закриття рахунку), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам, документів, що стосуються обслуговування рахунків: НОМЕР_29 (840 - долар США), НОМЕР_30 (840 - долар США), НОМЕР_31 (978 - Євро), НОМЕР_32 (978 - Євро), НОМЕР_33 (980 - українська гривня), НОМЕР_34 (980 - українська гривня);
? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;
? відомостей щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з'єднань.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_28