Cправа № 127/32109/25
Провадження № 1-кс/127/12611/25
Іменем України
15 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12025025050000152 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025050000152 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 займаючись продажем товарів (одяг, взуття) з Китаю, 02.10.2025 отримала замовлення від невідомої особи в Телеграм каналі. «Покупець» повідомивши, що ніби не може переказати кошти на ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав лист з посиланням на ТГ-канал де було зазначено, що заявниці необхідно поповнити рахунок на суму 200 доларів США та номер IBAN НОМЕР_1 на який вона й перерахувала кошти в сумі 8743,50 грн. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, звернулась до поліції.
У ході виконання доручення дізнавача, співробітниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, встановлено, що рахунок зловмисника - НОМЕР_2 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
02.10.2025 року о 14:58:22 переказ p2p з картки НОМЕР_3 на суму 2600 грн на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі запит № 251006000590. Та в ході отримано від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 1) 02.10.2025 року о 15:52:26 переказ p2p з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 9700 грн. на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку в подальшому здійснено запит № НОМЕР_6 . Та в ході отримано відповідь від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 2) 02.10.2025 року о 18:57:06 переказ p2p з картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 7680 грн. на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, запит № 251008000391. Та в ході отримана інформація щодо руху коштів від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_7 , також банком надано коментар: «За одним рахунком Клієнта закріплено 2 картки: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 »: В подальшому, здійснено запити на подальший рух коштів. Окрім того, надано розрахунок по картці 04.10.2025 року о 14:21:19 розрахунок по картці № НОМЕР_9 на суму 1939.01 грн. через термінал № S0119716 у торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » магазин № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 3) Відповідь по картці № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 02.10.2025 року о 11:18:01 онлайн розрахунок по картці № НОМЕР_11 на суму 49.79 грн. квитанція № 000000000524915 PlayStation Network. Банківська картка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 останній вхід до додатку 22.09.2025 року о 20:01:28 геолокація входу: АДРЕСА_4 , геокоординати: 49.2441483.31.8852083. 4) Відповідь по картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 04.10.2025 року о 14:21:19 розрахунок по картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 1939.01 грн. через термінал S0119716 АТБ № 872; 04.10.2025 року о 14:48:41 розрахунок по картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 240 грн. через термінал № S1K10XR6 Epitsentr, Chabani. 5) Відповідь по картці № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: 02.10.2025 року о 20:52:12 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 02.10.2025 року о 20:53:20 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Подальша інформація на запит банком надана не була. 02.10.2025 року о 20:54:58 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Запит далі та встановлено: 02.10.2025 року о 20:57:19 зняття коштів з картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 19000 грн. через термінал № A0601913 BRANCH 10006-0162 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 - Відділення АДРЕСА_5 . 02.10.2025 року о 22:33:06 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі запит № 251008000476 та отримано відповідь від банку: 02.10.2025 року о 23:28:54 переказ з картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5900 грн. на картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІПН власника картки: НОМЕР_19 . 02.10.2025 року о 15:07:13 переказ p2p з картки НОМЕР_3 на суму 4135 грн. на картку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі запит № 251006000591. 1) 02.10.2025 року о 15:32:56 розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 2778.61 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_6 ) 02.10.2025 року о 20:00:53 розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 827.73 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_14 місто Анталія, країна Туреччина.
Подальший рух коштів відсутній, відомостей про власника банківської картки не має.
Так, встановлено, що банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3 огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відомості по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме: на тимчасовий доступ до руху коштів по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з'ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою доручення до матеріалів кримінального провадження № 12025025050000152 від 04.10.2025, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню. здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з?ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.
Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з'ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період часу з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниця.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7