Cправа № 127/32241/25
Провадження № 1-кс/127/12672/25
Іменем України
15 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 12025020000000827 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Вінницької області упродовж тривалого часу здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів «канабіс», а також незаконним вирощуванням конопель з метою збуту.
Під час проведення НСРД, у тому числі - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за місцем - зафіксовано факт незаконного вирощування конопель з метою збуту вказаною групою осіб. Незаконне вирощування конопель здійснюється на території лісового масиву із кадастровим номером 0522487400:02:000:0237, на земельній ділянці розміщеною в радіусі географічних координат 49°26'09.8 - 27°53'52.6.
Установлено, що до незаконного вирощування конопель з метою збуту та збутом наркотичних засобів можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані особи на вказаній земельній ділянці з метою зайняття протиправною діяльності пов'язаною із збором рослин конопель та подальшого виробництва наркотичного засобу «канабісу» для його фасування та збуту облаштували тимчасові споруди для проживання людей.
Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 27.08.2025 на території земельної ділянки із кадастровим номером 0522487400:02:000:0237 виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 . Окрім цього встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою фінансування інших учасників, для їхнього прибуття на плантацію незаконного посіву рослин Коноплі, надсилав грошові кошти на банківську картку, якою користується підозрюваний ОСОБА_8 , а саме картку № НОМЕР_3 , яка емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Із метою з'ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.
Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картці за № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 року по теперішній час.
Керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ № НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб;
даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картці за № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення;
відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 року по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_9