Справа № 569/13623/25
1-кс/569/8009/25
22 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5954, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку),.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024181110000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, про те, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які єпредметом правочину.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб. ОСОБА_6 подає від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об? ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи не подають.
В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.
Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 , під час здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, організовував комплекс робіт з будівництва житлових будинків з метою подальшого їх продажу на земельних ділянках, які підшукував та купував для цього. Під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, ОСОБА_6 згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснює продаж лише земельних ділянок, зазначаючи в них про відсутність забудови.
Таким чином ОСОБА_6 під час купівлі-продажу збудованих житлових будинків на земельних ділянках з кадастровими номерами:
5624682000:04:027:0672;
5624682000:04:027:0671;
5624682000:04:027:0673;
5624682000:04:027:0674;
5624682000:04:027:0675;
5624682000:04:027:0676;
5624687400:04:010:1664;
5624687400:04:010:1663;
5624687400:04:010:1665;
5624687400:04:010:1666;
5624687400:04:010:1625;
5624687400:04:010:1626;
5624687400:04:010:1623;
5624687400:04:010:1624;
5621010000:01:034:0066
5624681500:05:022:0574,
здійснив продаж лише земельних ділянок, зазначаючи в них про відсутність забудови.
Також встановлено, що з метою прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 залучав осіб із числа своєї родини, на яких оформляв земельні ділянки, де в подальшому будував житлові будинки. Вказані житлові будинки умисно не вводились в експлуатацію, а продавались ОСОБА_6 згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу як земельні ділянки вільні від забудови.
Зокрема ОСОБА_6 залучив наступних осіб:
дружину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Моквин, Березнівського району, Рівненської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . Від імені останньої було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624681500:05:022:2225;
5624681500:05:022:2223;
5624681500:05:022:2224;
5624681500:05:022:2226.
брата ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 . Від імені останнього було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624681500:08:001:0797;
5624681500:08:001:0796;
5624681500:08:001:0795;
5624681500:08:001:0794;
5624681500:08:001:0793;
5624681500:08:001:0792;
5624681500:08:001:0791;
5624681500:08:001:0790;
5624681500:08:001:0789;
5624681500:08:001:0788;
5624681500:08:001:0787;
5624681500:08:001:0786;
5624681500:08:001:0785;
5624681500:08:001:0784;
5624681500:08:001:0783;
5624681500:08:001:0777;
5624681500:08:001:0776;
5624681500:08:001:0775;
5624681500:08:001:0774;
5624681500:08:001:0773;
5624681500:03:017:0768;
5624681500:03:017:0767;
5624681500:03:017:0766;
5624680700:05:018:0334;
5624680700:05:018:0336;
5624680700:05:018:0333;
5624680700:05:018:0335;
5624680700:05:018:0019;
5624680700:05:018:0018;
5624680700:05:018:0015;
5624680700:05:018:0009;
5624680700:05:018:0008;
5624680700:05:016:0985;
5624680700:05:016:0986;
5624680700:05:016:0983;
5624680700:05:016:0984;
5624680700:05:016:0972;
5624680700:05:016:0966;
5624680700:05:016:0965;
5624680700:05:016:0964;
5624680700:05:016:0963;
5624680700:02:006:1540;
5624680700:02:006:1541;
5624681500:05:022:0928;
5624681500:03:017:0559.
дружину брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку с. Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 . Від імені останньої було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624681500:04:016:0315;
5624681500:04:016:0314;
5624681500:04:016:0312;
5624681500:04:016:0309;
5624681500:04:016:0302;
5624681500:04:016:0301;
5624681500:04:016:0273;
5624681500:04:016:0277;
5624681500:04:016:0281;
5624681500:04:016:0284;
5624681500:04:016:0285;
5624681500:04:016:0286;
5624681500:04:016:0267;
5624681500:04:016:0264;
5624681500:04:016:0270;
5624681500:04:016:0272;
5624681500:04:016:0271;
5624681500:04:016:0288;
5624681500:04:016:0276;
5624681500:04:016:0278;
5624681500:04:016:0283;
5624681500:04:016:0263;
5624681500:04:016:0262;
5624681500:04:016:0261;
5624681500:04:016:0252;
5624681500:04:016:0248;
5624681500:04:016:0255;
5624681500:04:016:0253;
5624681500:04:016:0258;
5624681500:04:016:0257;
5624681500:04:016:0256;
5624681500:03:017:0816;
5624681500:03:017:0818;
5624681500:03:017:0817;
5624681500:03:017:0802;
5624681500:03:017:0801;
5624681500:03:017:0800;
5624687400:04:010:2357;
5624687400:04:010:2358;
5624687400:04:010:2362;
5624687400:04:010:2363;
5624687400:04:010:2359;
5624687400:04:010:2356;
5624687400:04:010:2360;
5624687400:04:010:2361;
5624687400:04:010:1738;
5624687400:04:010:1739;
5624687400:04:010:1737;
5624687400:04:010:1736;
5624687400:04:010:1735;
5624687400:04:010:1734;
5624687400:04:010:1733;
5624687400:04:010:1732;
5624687400:04:010:1730;
5624687400:04:010:1729;
5624687400:04:010:1728;
5624687400:04:010:1726;
5624687400:04:010:1727;
5624687400:04:010:1741;
5624687400:04:010:1742;
5624687400:04:010:1731;
5624681500:04:016:0254;
5624681500:04:016:0251.
батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с.Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . Від імені останнього було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624687400:04:010:2347;
5624687400:04:010:2346.
Маму ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку с.Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 . Від імені останньої було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624682000:04:027:0674;
5624682000:04:027:0711;
5624682000:04:027:0675;
5624682000:04:027:0710;
5624682000:04:027:0671;
5624682000:04:027:0714;
5624682000:04:027:0672;
5624682000:04:027:0713;
5624682000:04:027:0673;
5624682000:04:027:0712;
5624687400:04:010:2340;
5624687400:04:010:2341.
тещу брата ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 . Від імені останньої було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624687400:04:010:2389;
5624687400:04:010:2390;
5624687400:04:010:2387;
5624687400:04:010:2391;
5624687400:04:010:2392;
5624687400:04:010:2393;
5624687400:04:010:2395;
5624687400:04:010:2396;
5624687400:04:010:2394;
5624687400:04:010:2398;
5624687400:04:010:2399;
5624687400:04:010:2397;
5624687400:04:010:2404;
5624687400:04:010:2401;
5624687400:04:010:2402;
5624687400:04:010:2400;
5624687400:04:010:2406;
5624687400:04:010:2407;
5624687400:04:010:2408;
5624687400:04:010:2409;
5624687400:04:010:2410;
5624687400:04:010:2415;
5624687400:04:010:2414;
5624687400:04:010:2413;
5624687400:04:010:2412;
5624687400:04:010:2421;
5624687400:04:010:2420;
5624687400:04:010:2419.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженку с.Прислуч, Березнівського району, Рівненської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 . Від імені останньої було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624681500:08:001:1013;
5624681500:08:001:1006;
5624681500:08:001:1077;
5624681500:08:001:1076;
5624681500:08:001:1074;
5624681500:08:001:1073;
5624681500:08:001:1009;
5624681500:08:001:1012;
5624681500:08:001:1011;
5624681500:08:001:1005;
5624681500:08:001:1008.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцяс.Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 . Від імені останнього було здійснено продаж житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:
5624687400:04:010:2415;
5624681500:05:022:0637;
5624681500:05:022:0638.
Нотаріальне посвідчення фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок здійснював приватний нотаріус ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженць смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, житель АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_2 .
Підстави, що документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5954- відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.
Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5954, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 ,слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5954, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме нотаріальних справ у яких містяться договори купівлі-продажу земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , щодо земельних ділянок з наступники кадастровими номерами: 5624681500:04:016:0301; 5624681500:04:016:0300; 5624681500:04:016:0249; 5624681500:04:016:0253.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21